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Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2004

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Varel (bisher AG Wilhelmshaven, HRB 2759) nach Düsseldorf beschlossen.

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Beschluss Blatt 62 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 63 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 18.750,00 EUR auf 43.750,00 EUR beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Insbesondere geändert wurden die §§ 1 Ziffer 1.1 (Firma) sowie - jeweils nur redaktionell - 2 (Gegenstand) und 4, jetzt 5 (Geschäftsführung, Vertretung).

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.682,00 EUR auf 49.432,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.602,00 EUR auf 52.034,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2017 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen insbesondere in § 3 (früher § 4) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 64.698,00 EUR auf 116.732,00 EUR.

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Mit der Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH, Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 9245) als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2020 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.