Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Presto GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
27.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Claus, Wutach-Münchingen
Geschäftsführer:
Wellner, Klaus, Havixbeck, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.05.2000, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2004 hat die
Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
75806 B) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Abs. b beschlossen.
Gleichzeitig wurde die Satzung vollständig aufgehoben und
neu gefasst. Insbesondere wurden die Ziffern 1 Abs. a
(Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
(Geschäftsführung und Vertretung) geändert.
a)
11.05.2005
Dick
b)
Beschluss Blatt 58 R ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 64/64 R
Sonderband
2
a)
WGZ Verwaltungs GmbH
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere als
Komplementärin der WGZ Beteiligungs
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf,
deren Gegenstand der Erwerb und die
Verwaltung von Aktien an der WGZ-Bank
AG Westdeutsche Genossenschafts-
Zentralbank mit Sitz in Düsseldorf ist.
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt
die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Jedem Geschäftsführer kann
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der
Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs GmbH &
Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren
Komplementärin die Gesellschaft ist, sind die
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graaf, Carsten, Dormagen, *XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2005 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen. Insbesondere sind geändert § 1 Abs. 1 (Firma),
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 6
(Geschäftsführung).
a)
04.10.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 81 R
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 97 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 51745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kittel, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1962
a)
21.07.2006
Sanders-Keilhäuber
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
03.06.2008
Haueiss
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kittel, Michael, Bielefeld, *XX.XX.1962
a)
16.08.2013
Wandres
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zurheide, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schreiber, Horst, Bitburg, *XX.XX.1954
a)
12.09.2013
Wandres
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zurheide, Peter, Bielefeld, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sterthoff, Thomas, Steinhagen, *XX.XX.1956
a)
11.09.2015
Wandres
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schreiber, Horst, Bitburg, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Friedrich, Norbert, Trier, *XX.XX.1960
a)
12.11.2015
Wandres
9
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thören, Carsten, Meerbusch, *XX.XX.1972
03.06.2016
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graaf, Carsten, Dormagen, *XX.XX.1950
a)
02.08.2016
Wandres
11
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere als
Komplementärin (i) der WGZ Beteiligungs
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf,
deren Gegenstand der Erwerb und die
Verwaltung von Aktien an der DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit
Sitz in Frankfurt am Main (nachfolgend
auch "DZ BANK" genannt) ist, (ii) der WGZ
2. Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf, deren Gegenstand der Erwerb
und die Verwaltung von
Gesellschaftsanteilen an der WGZ
Beteiligungs GmbH & Co. KG mit Sitz in
Düsseldorf ist, und (iii) der UIR Beteiligungs
GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf,
deren Gegenstand der Erwerb und die
Verwaltung von Gesellschaftsanteilen an
der Union Investment Real Estate GmbH
mit Sitz in Hamburg (nachfolgend auch
"UIR" genannt) ist. Die Gesellschaft ist zu
allen Handlungen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gegenstand der
Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu
fördern. Die Gesellschaft wird keine
Geschäfte vornehmen, zu deren
Durchführung sie eine staatlichen
Genehmigung oder Erlaubnis bedarf.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2016 mit
Änderung vom 23.05.2016 hat eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
22.08.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung), in § 8 Ziffer 1 (Jahresabschluss) sowie
die Änderung in § 9 Ziffer 3 (Verfügung über Geschäftsanteile,
Einziehung) beschlossen.
a)
24.05.2017
Dr. Poncelet
13
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt
die Gesellschaft jeweils gemeinsam mit einem
weiteren Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. Jedem Geschäftsführer kann
Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung
von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden. Für Rechtsgeschäfte zwischen der
Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs GmbH &
Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, deren
Komplementärin die Gesellschaft ist, sind die
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit. Für Rechtsgeschäfte zwischen
der Gesellschaft und der WGZ Beteiligungs
GmbH und Co. KG bzw. der UIR Beteiligungs
GmbH & Co. KG sowie der WGZ 2. Beteiligungs
GmbH & Co. KG, jeweils mit Sitz in Düsseldorf,
deren Komplementärin die Gesellschaftjeweils
ist, sind die Geschäftsführer von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
18.01.2018
Dr. Poncelet
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Peter-Müller-Str. 26, 40468 Düsseldorf
a)
31.07.2018
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sterthoff, Thomas, Steinhagen, *XX.XX.1956
Bestellt als
a)
04.07.2019
Wandres
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 51745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Siekmann, Thomas, Neuss, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deitert, Michael, Rheda-Wiedenbrück,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH, Peter-Müller-Straße 26, 40468
Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Siekmann, Thomas, Neuss, *XX.XX.1965
a)
21.06.2021
Wandres
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages ohne Änderung
einzutragender Tatsachen beschlossen.
a)
25.06.2021
Schäfer
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wessling, Holger Thomas, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
a)
12.07.2021
Wandres
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
15.11.2021
Sönnichsen
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf
a)
05.07.2022
Krommes
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 51745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wessling, Holger Thomas, Düsseldorf,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schellenberg, Matthias, Bad Honnef,
*XX.XX.1964
a)
06.06.2023
Wandres
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