Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEG Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Auch bei Vorhandensein
mehrerer Geschäftsführer kann einzelnen oder
allen Geschäftsführern durch einfachen
Gesellschafterbeschluss
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Die
Geschäftsführer sind von den Beschränkungen
der Mehrfachvertretung des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Tappe, Ulrich, Essen, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Tiggemann, Ferdinand, Münster, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Milde, Rainer, Kaarst, *XX.XX.1960
Hofmann, Susanne Monika, Aachen,
*XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2003 mit Änderungen vom
30.03.2004 und 25.04.2005
b)
Mit der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-
Westfalen GmbH (AG Düssseldorf HRB 12200) als
herrschendem Unternehmen ist am 30.03.2004
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.03.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und den Zustimmungsbeschluss Bezug genommen.
a)
09.05.2005
Dick
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 98 ff Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 56 ff
Zustimmungsbeschluss
Bl. 54 f
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Tiggemann, Ferdinand, Münster, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hegel, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1956
a)
24.03.2006
Allwicher
3
Prokura erloschen:
Milde, Rainer, Kaarst, *XX.XX.1960
a)
13.03.2008
Allwicher
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere wurde § 10 (vormals § 11 - Vertretung der
Gesellschaft) - nur redaktionell - geändert.
a)
11.09.2008
Lottes
5
b)
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 51727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Roßstraße 120, 40476 Düsseldorf
Nach Berichtigung nunmehr:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tappe, Ulrich, Essen, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schultz, Eckhard, Neuss, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Hegel, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere wurde § 10 (vormals § 11 - Vertretung der
Gesellschaft) geändert.
b)
Der mit der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-
Westfalen GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12200) am
30.03.2004 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 20.02.2008 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 07.05.2009 hat der
Änderung zugestimmt.
29.05.2009
Lottes
b)
Sp. 4a) und 6a) von
Amts wegen berichtigt
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hans-Böckler-Straße 38, 40476 Düsseldorf
a)
12.03.2012
Allwicher
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 13.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 einen Teil ihres
a)
25.08.2014
Lottes
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete LEG
Grundbesitzerwerb 1 GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 23055) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
8
b)
Der mit der LEG NRW GmbH (vormals: LEG
Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12200) am
30.03.2004 mit Änderung vom 20.02.2008 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.08.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
25.08.2014
Lottes
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hentschel, Holger, Erkrath, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.10.2014
Allwicher
10
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 19.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete LEG
Grundbesitzerwerb 2 GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRA 23407) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
01.06.2015
Lottes
11
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsplanes vom 22.05.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.05.2015 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im
a)
08.06.2015
Lottes
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch
neu gegründete LEG Grundbesitz 3 GmbH & Co. KG mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 23423) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsplanes vom 22.05.2015 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 22.05.2015 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch
neu gegründete LEG Grundbesitzerwerb 3 GmbH & Co. KG
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 23423) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
15.06.2015
Lottes
b)
Den Namen der neu
gegründeten Ges. von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hentschel, Holger, Erkrath, *XX.XX.1966
a)
19.12.2018
Krommes
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
von Lackum, Lars, Köln, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.01.2019
Allwicher
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hegel, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wiegel, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.06.2019
Allwicher
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 51727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schultz, Eckhard, Neuss, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hutner, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
19.09.2019
Allwicher
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bunzeck, Gerd, Inden, *XX.XX.1965
a)
30.12.2019
Kronz
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schröter-Crossan, Susanne, Krefeld,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.08.2020
Kronz
19
b)
Nach Wohnortänderung nunmehr
Geschäftsführer:
von Lackum, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.10.2021
Kronz
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 99, 40474 Düsseldorf
a)
30.03.2022
Kronz
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Köhling, Kathrin, Mülheim, *XX.XX.1983
a)
02.05.2023
Kronz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 51727
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schröter-Crossan, Susanne, Krefeld,
*XX.XX.1979
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Bunzeck, Gerd, Inden, *XX.XX.1965
Dr. Hutner, Armin, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
04.01.2024
Kronz
Abruf vom 03.03.2024