Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Flughafen Düsseldorf
Informationstechnologie GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Erbingung von IT-Leistungen
einschließlich verwandter Leistungen,
insbesondere der Betrieb von
Telekommunikationsleitungsnetzen
einschließlich der Telefondienstleistungen.
Der Schwerpunkt der Betätigung ist die
Leistungserbringung für die im Bereich des
Flughafens Düsseldorf tätigen
Unternehmen, insbesondere für die, welche
zur Sicherstellung eines geordneten
Flugverkehrs tätig sind.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Schnalke, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.04.2005
a)
03.05.2005
Haueiss
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
2
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR zur
Durchführung der Ausgliederung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übertragungsvertrages vom 31.05.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen
beider Unternehmen vom selben Tage Teile des Vermögens
(Betriebsteil "IT-IK-Leistungen") der Flughafen Düsseldorf
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 28) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
21.06.2005
Dick
b)
Beschluss
Blatt 38 f.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 277 ff.
Sonderband
Ausgliederungs-
vertrag u.
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 32 ff.
Sonderband
3
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
a)
07.07.2005
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 51710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers am 30.06.2005 wirksam
geworden.
Dick
4
a)
SITA Airport IT GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schnalke, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carrasco Cateriano, Pedro, Witten, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages geschlossen.
Insbesondere geändert wurden §§ 1 Abs. 1 (Firma), 3
((Stammkapital, Stammeinlagen) und 5 (Geschäftsführung,
Vertretung).
b)
Mit der SITA Information Networking Computing B.V.,
Zweigniederlassung Eschborn, Eschborn (AG Frankfurt a.M.
HRB 49830) als herrschendem Unternehmen ist am
31.05.2005 ein Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005
zugestimmt.Die Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens hat am selben Tage
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
22.08.2005
Dick
b)
Beschluss Blatt 319
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 357 ff Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 351 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 343/350 Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carrasco Cateriano, Pedro, Witten, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Jahncke, Christian, München, *XX.XX.1958
a)
25.04.2006
Peetz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Booms, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
12.05.2006
Peetz
7
b)
Der mit der SITA Information Networking Computing B.V.
Zweigniederlassung Eschborn mit Sitz in Eschborn (AG
a)
21.12.2006
Dick
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frankfurt/Main, HRB 49830) am 31.05.2005 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.12.2006
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2006
hat der Änderung zugestimmt.Die Gesellschafterversamlung
des herrschenden Unternehmens hat am 04.12.2006
zugestimmt.
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 391, 405
Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 406 ff. Sonderband
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Guido, Krefeld, *XX.XX.1967
Mers, Wolfgang, Neuss, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Booms, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
03.07.2007
Allwicher
9
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 120, 40474 Düsseldorf
b)
Der mit der SITA Information Networking Computing B.V.
Zweigniederlassung Eschborn (AG Frankfurt/Main, HRB
49830) am 31.05.2006 mit Änderung vom 04.12.2006
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 21.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 22.12.2009 hat der Änderung zugestimmt.
a)
29.12.2009
Lottes
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dörge, Christina, Krefeld, *XX.XX.1958
a)
26.01.2010
Allwicher
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Parsevalstraße 7a, 40468 Düsseldorf
a)
26.07.2012
Detlefsen
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meyer, Guido, Krefeld, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Meyer, Guido, Krefeld, *XX.XX.1967
a)
03.07.2013
Allwicher
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Jahncke, Christian, München, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
13
b)
Der mit der SITA Information Networking Computing B.V. mit
Sitz in Eschborn (AG Frankfurt/Main, HRB 49830) am
31.05.2005, zuletzt geändert am 21.12.2009, abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2014
aufgehoben.
a)
02.07.2015
Dr. Poncelet
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schlepütz, Patrik, Simmerath, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.01.2019
Allwicher
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Jahncke, Christian, München, *XX.XX.1958
a)
02.08.2019
Allwicher
16
Prokura erloschen:
Dörge, Christina, Krefeld, *XX.XX.1958
a)
18.12.2020
Kronz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lohmeyer, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1983
a)
06.07.2021
Kronz
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Guido, Krefeld, *XX.XX.1967
a)
06.08.2021
Kronz
Abruf vom 02.03.2024