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Gesellschaftsvertrag vom 24.03.2005

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Gesellschaftsvertrag Blatt 9ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.975.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 19 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 24 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dieser ist insbesondere in den §§ 2 (Stammkapital - redaktionell) und 5 (Geschäftsführer, Geschäftsführung, Vertretung) geändert.

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Beschluss Blatt 48 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und dabei insbesondere § 5 und damit die allgemeine Vertretungsregelung geändert.

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Mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 17892) als herrschendem Unternehmen ist am 06.02.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2009 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und damit der Firma beschlossen.

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Der mit der HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 17892) am 06.02.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2010 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Nrn. 3 (Dauer, Geschäftsjahr), 6 (Aufsichtsrat), 8 (Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse) und 9 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2018 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2023 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2025 mit der HSBC Operational Services GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 84157) verschmolzen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.