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Gesellschaftsvertrag vom 24.01.2005

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Gerresheimer Glas Aktiengesellschaft, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 827) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 24.01.2005. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.01.2005 ist das Grundkapital von 58.031.628,52 Euro um 21,48 Euro auf 58.031.650,00 Euro erhöht worden.

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Zwischen der GLASS Holdings GmbH & Co. KG (vormals DILIGENTIA SECHZEHNTE Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG), Koblenz, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Koblenz unter HRA 4390 als herrschender und der Gerresheimer Glas Aktiengesellschaft (künftig: GERRESHEIMER GLAS GmbH), Düsseldorf, als beherrschter Gesellschaft ist am 1. August 2000 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der GLASS Holdings GmbH & Co. KG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 14. September 2000 und die Hauptversammlung der Gerresheimer Glas Aktiengesellschaft hat dem Vertrag am 14. September 2000 zugestimmt.

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Herrschendes Unternehmen des mit der Gerresheimer Glas Aktiengesellschaft (künftig: GERRESHEIMER GLAS GmbH) geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 01.08.2000 ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge die Gerresheimer Beteiligungs GmbH (künftig: Gerresheimer Group GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf -HRB 39322) geworden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff Sonderband

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Der mit der Gerresheimer Group GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, früher HRB 39322, infolge Umwandlung jetzt HRB 51306), am 01.August 2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.September 2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.September 2005 hat der Änderung zugestimmt.

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Änderungsvertrag Blatt 40 f. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 39, 42 Sonderband

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Der mit der Gerresheimer Group GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51306) am 01.08.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung vom 22.09.2005 ist durch Vertrag vom 12.12.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2005 hat der Änderung zugestimmt.

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Änderungsvertrag Blatt 51 f. Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 50, 58 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2007 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.07.2007 mit der Gerresheimer Glas Grundbesitzverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 15431) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8 (Ordentliche Gesellschafterversammlung) und 9 (Jahresabschluss) beschlossen.

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Der mit der Gerresheimer Group GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 51306) bestehende, am 01.08.2000 mit Änderungen vom 22.09.2005 und 12.12.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.11.2008 unter vollständiger Neufassung geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2008 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung lfd. Nr. 14, Spalte 2b, infolge Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Eintragung lfd. Nr. 18 bzgl. des Prokuristen Bartling gelöscht und berichtigt erneut eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Gerresheimer Bauglas GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 30797) verschmolzen.

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Der mit der Gerresheimer Group GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 51306) am 01.08.2000 mit Änderung vom 10.11.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014 unter vollständiger Neufassung geändert. Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.