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Gesellschaftsvertrag vom 13.11.1984, später geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 75454) nach Düsseldorf und die Änderung der Firma (bisher: wsd Wach- und Sicherheitsdienst Verwaltungs GmbH) beschlossen. Ferner wurde § 2 und damit der Gegenstand des Unternehmens geändert.

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Beschluss Blatt 7 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff. Sonderband

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Mit der Klüh Service Management GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 5112) als herrschendem Unternehmen ist am 03.01.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2005 zugestimmt. Die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens hat ebenfalls am 12.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 38 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Bl. 37/42 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

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Der mit der Klüh Service Management GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 5112) am 03.01.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 26.08.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2019 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.