Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIC Investment GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen
aller Rechtsformen und Geschäftszweige,
an Banken, Versicherungen und sonstigen
öffentlich- und privatrechtlichen
Institutionen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Keinert, Michael, Bonn, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.09.2004 mit Änderung vom
24.09.2004
a)
04.10.2004
Koelpin
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 f. Sonderband
2
b)
Mit der DIC Deutsche Investors' Capital Holding AG mit Sitz
in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41756) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.11.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
03.12.2004
Koelpin
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 11 f. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 10 R, 14
Sonderband
3
51.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 51.000,00
EUR beschlossen.
a)
02.12.2005
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 24 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18, 18 R
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 50570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
DIC Deutsche Investors' Capital GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keinert, Michael, Bonn, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Droege, Walter P. J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma sowie in § 3 Abs. 2 (Stammeinlagen) beschlossen.
a)
18.05.2006
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 36 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 37 f. Sonderband
5
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Droege, Walter P. J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jajjawi, Samir, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und damit der
allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
09.02.2007
Koelpin
6
a)
DIC Capital GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
23.04.2007
Koelpin
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jajjawi, Samir, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
22.06.2007
Höttgen-Rüter
8
b)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1964
09.10.2008
Höttgen-Rüter
9
b)
Geschäftsanschrift:
Poststr. 5 - 6, 40213 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Droege, Walter P. J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Möller-Hergt Arce, Gustavo, Eversberg,
*XX.XX.1962
a)
12.11.2008
Höttgen-Rüter
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schlobach, Frank, Wegberg, *XX.XX.1971
a)
16.04.2009
Kordus
11
a)
Droege Capital GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
25.06.2009
Koelpin
b)
Fall 12
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
a)
06.10.2010
Höttgen-Rüter
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Möller-Hergt Arce, Gustavo, Eversberg,
*XX.XX.1962
a)
04.03.2011
Höttgen-Rüter
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
a)
21.03.2011
Höttgen-Rüter
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Nummer der Firma:
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HRB 50570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
a)
24.05.2011
Höttgen-Rüter
16
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Tanski, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schlobach, Frank, Wegberg, *XX.XX.1971
a)
19.12.2013
Höttgen-Rüter
17
b)
Der mit der Droege International Group AG mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41756) am 25.11.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
hat der Änderung zugestimmt.
a)
27.11.2014
Dué
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