Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 50407
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Convergence (Deutschland) GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Beratung von Unternehmen,
Organisationen und Körperschaften des
privaten und öffentlichen Rechts in Fragen
der Organisation und Informatik,
insbesondere Beratung in den Bereichen
Strategie, Technologie,
Verfahrensprozesse sowie Change
Management. Die Gesellschaft darf ferner
alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind,
Gesellschaftszweck zu fördern.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Waldburger, Claudio Urs, Zollikon/Schweiz,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.03.1998, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen HRB 16680)
nach Düsseldorf beschlossen.
a)
06.09.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 5
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lorenz, Roland, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
03.01.2008
Allwicher
3
a)
Pöyry Energy Consulting (Deutschland)
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
17.06.2008
Lottes
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Bleichstraße 14, 40211 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Müser, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Waldburger, Claudio Urs, Zollikon/Schweiz,
*XX.XX.1962
a)
10.11.2009
Allwicher
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Nummer der Firma:
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HRB 50407
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Pöyry Management Consulting (Düsseldorf)
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
11.05.2010
Lottes
6
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
a)
25.05.2011
Allwicher
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
19.07.2013
Dr. Poncelet
8
b)
Mit der Pöyry Deutschland GmbH, Mannheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 704261) als herrschendem Unternehmen ist
am 02./06.09.2013 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
13.09.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf
den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
a)
21.11.2013
Lottes
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Korpivaara, Markku, München, *XX.XX.1952
Laue, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
13.01.2014
Allwicher
10
a)
Pöyry Management Consulting
(Deutschland) GmbH
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Lorenz, Roland, Krefeld, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2014 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.05.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 22.04.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
27.06.2014
Lottes
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Nummer der Firma:
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HRB 50407
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Müser, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
vom 14.05.2014 mit der Pöyry Management Consulting
(Deutschland) GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 119191) verschmolzen.
11
Prokura erloschen:
Laue, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
22.09.2014
Detlefsen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Müser, Christoph, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Korpivaara, Markku, München, *XX.XX.1952
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Knies, Eric, Worms, *XX.XX.1969
a)
21.09.2015
Detlefsen
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Laue, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
12.02.2016
Allwicher
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rather Straße 110 b, 40476 Düsseldorf
a)
18.05.2016
Allwicher
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hecker, Clemens, Essen, *XX.XX.1969
a)
20.04.2018
Allwicher
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goecke, Frank, Ratingen, *XX.XX.1976
a)
17.10.2019
Allwicher
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Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 50407
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
AFRY Management Consulting GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenz, Roland, Krefeld, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hecker, Clemens, Essen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hecker, Clemens, Essen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenz, Roland, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
06.05.2020
Coners
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Georg-Glock-Straße 3, 40474 Düsseldorf
a)
01.06.2021
Krommes
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