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Gesellschaftsvertrag vom 17.04.1969, später geändert.

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Einbeck (bisher AG Northeim HRB 21054) nach Monheim beschlossen.

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Dieselbe Gesellschafterversammlung hat ferner beschlossen, das Stammkapital (DEM 72.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 36.813,02 um EUR 186,98 auf EUR 37.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 entsprechend zu ändern.

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1

5

Der Gesellschaftsvertrag wurde im übrigen vollständig neu gefasst und insbesondere weiter geändert in § 1 Abs. 1 (Firma - bisher: MERKUR Direktwerbegesellschaft mit beschränkter Haftung) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens),

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2

Beschluss Blatt 5 ff. Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 24 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 66 ff Sonderband

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Unternehmensvertrag Blatt 61 ff Sonderband

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4

Zustimmungsbeschlüsse Blatt 46, 55 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2017 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Mit der Post & Paket Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 8088) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2024 mit Wirkung ab dem 01.01.2025 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2024 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.