Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SECURITAS Sicherungsdienste Service
Verwaltungs GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin der
SECURITAS Sicherungsdienste Service
GmbH & Co. KG, die die Beteiligung an und
die Verwaltung von anderen Unternehmen
auf dem Gebiet des Sicherheitsgerwerbes
zum Gegenstand hat.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Seemann, Roswitha, Willich, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2004
a)
23.07.2004
Dick
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2004
Wogatzke
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2004
Wogatzke
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
SECURITAS GmbH Administration
c)
Die Erbringung von administrativen
Dienstleistungen, insbesondere im
Personal- und Rechnungswesen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen. Ferner wurde § 2 und damit der
Gegegenstand des Unternehmens geändert.
a)
11.11.2004
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 16
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 19 ff Sonderband
5
Einzelprokura:
Stock-Rother, Stephanie, Düsseldorf,
*XX.XX.1970
Jansen, Bernd, Mechernich, *XX.XX.1957
Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.1966
Walch, Erich, Köln, *XX.XX.1948
a)
07.01.2005
Wogatzke
6
Einzelprokura:
Hetzler, Hans-Willi, Willich, *XX.XX.1950
a)
21.01.2005
Wogatzke
7
Einzelprokura:
Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.1959
a)
01.03.2005
Wogatzke
8
Prokura erloschen:
Jansen, Bernd, Mechernich, *XX.XX.1957
a)
23.03.2005
Wogatzke
9
Einzelprokura:
Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
28.10.2005
Wogatzke
10
b)
Mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland Holding
GmbH & Co. KG in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRA 14554)
als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2005 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt.
a)
12.12.2005
Pollmächer
b)
Unternehmens-
vertrag Blatt 46 ff.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungs-
beschlüsse
Bl. 35 ff., 42 f.
Sonderband
11
Einzelprokura:
Meckelburg, Andrea, Korschenbroich,
*XX.XX.1966
a)
21.11.2006
Peetz
12
Prokura erloschen:
Kostka, Michael, Dormagen, *XX.XX.1966
a)
27.03.2008
Peetz
13
b)
Geschäftsanschrift:
Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.1965
a)
13.08.2009
Peetz
14
Prokura erloschen:
Hetzler, Hans-Willi, Willich, *XX.XX.1950
a)
27.04.2011
Peetz
15
Einzelprokura:
Schnepel, Holger, Neuss, *XX.XX.1963
Prokura geändert; nunmehr:
Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.1965
a)
11.05.2011
Peetz
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hollenberg, Elke, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.09.2012
Allwicher
17
a)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.1962
12.12.2012
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
08.01.2013
Peetz
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Marks, Waldemar, Wuppertal, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seemann, Roswitha, Willich, *XX.XX.1952
Einzelprokura:
Lüttich, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Borgert, Sören, Lübeck, *XX.XX.1961
a)
08.05.2013
Peetz
20
Nach Namensänderung (vormals Stock-Rother),
Prokura erloschen:
Schlenker, Stephanie, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
05.06.2013
Peetz
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.09.2013
Peetz
22
Prokura erloschen:
Leier, Leander, Velbert, *XX.XX.1962
a)
04.11.2013
Peetz
23
Einzelprokura:
Hallscheidt, Jens, Neuss, *XX.XX.1965
a)
14.04.2014
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Der mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland
Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRA 14554) am 01.12.2005 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
14.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
14.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.11.2014
Pollmächer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dockhorn, Gunter, Delbrück, *XX.XX.1968
a)
03.12.2015
Peetz
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grusa, Hans-Joachim, Potsdam, *XX.XX.1952
a)
01.02.2016
Wandres
27
b)
Der mit der SECURITAS Sicherheitsdienste Deutschland
Holding GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRA 14554) am 01.12.2005 mit Änderung vom 14.10.2014
bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
besteht mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2015 aufgrund
Anwachsung des Vermögens der SECURITAS
Sicherheitsdienste Deutschland Holding GmbH & Co. KG bei
der Securitas Holding GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 33348) nunmehr mit der Securitas Holding
GmbH als Unternehmensträger fort.
a)
23.02.2016
Pollmächer
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kroll, Heiko, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.05.2016
Peetz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hollenberg, Elke, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1960
a)
27.06.2016
Sanders-Keilhäuber
30
Prokura erloschen:
Walch, Erich, Köln, *XX.XX.1948
a)
08.08.2016
Peetz
31
Prokura erloschen:
Dockhorn, Gunter, Delbrück, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Grusa, Hans-Joachim, Potsdam, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.1976
a)
30.01.2017
Bayer
32
Prokura erloschen:
Valls Ruiz, Antonio, Nettetal, *XX.XX.1965
a)
14.06.2017
Wandres
33
Prokura erloschen:
Stienen, Carmen, Essen, *XX.XX.1959
Einzelprokura:
Nieber, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1965
Prokura geändert:
Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.1976
a)
22.08.2017
Peetz
34
Prokura erloschen:
Meckelburg, Andrea, Korschenbroich,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nieber, Michael, Langenfeld, *XX.XX.1965
a)
10.04.2018
Peetz
35
b)
Nicht mehr
Einzelprokura:
a)
10.04.2019
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Buhl, Manfred, Strausberg, *XX.XX.1952
Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1962
Peetz
36
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
60437 Frankfurt,
Geschäftsanschrift: Berner Str. 4, 60437
Frankfurt
a)
12.12.2019
Wandres
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kroll, Heiko, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1972
a)
18.02.2020
Peetz
38
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2020
Peetz
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Biesing, Gabriele, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
09.02.2021
Johann-Albers
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.08.2021
Peetz
41
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Schad, Christiane, Solingen, *XX.XX.1967
24.08.2021
Peetz
42
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pabst, Gundula, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Abouti, Rachid, Essen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Hoffrichter, Ralf, Duisburg, *XX.XX.1962
a)
02.08.2022
Peetz
43
a)
Securitas Management Services GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2022 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere die Firma geändert.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Securitas GmbH Data Solutions mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85522)
verschmolzen.
a)
25.08.2022
Pollmächer
44
a)
Securitas GmbH Administration
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. und
damit der Firma beschlossen.
a)
15.09.2022
Pollmächer
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmieder, Carmen, Berlin, *XX.XX.1979
Einzelprokura:
Hoffmann, Marc, Duisburg, *XX.XX.1968
Steinbüchel, Friederike, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
28.09.2022
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 50173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
Einzelprokura:
Vettorel, Christian Werner, Jüchen, *XX.XX.1977
a)
08.12.2022
Peetz
47
Einzelprokura:
Kornetzki, Robert, Meerbusch, *XX.XX.1966
Rosak, Anke, Berlin, *XX.XX.1965
a)
24.07.2023
Peetz
48
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Andy Matthias, Berlin, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2023
Große-Stemes
49
Prokura erloschen:
Borgert, Sören, Lübeck, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Lüttich, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Einzelprokura:
Tietz, Alexander, Berlin, *XX.XX.1972
a)
15.01.2024
Brings
50
Prokura erloschen:
Schnepel, Holger, Neuss, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Ollmann, Karin, Meerbusch, *XX.XX.1966
Ritsch, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1983
Müller, Justine, Bochum, *XX.XX.1990
a)
29.02.2024
Große-Stemes
Abruf vom 03.03.2024