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Satzung vom 23.09.2003

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der TEUTONIA achtzehnte Beteiligungs-GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 47922) nach Maßgabe des Beschlusses der Hautpversamlung vom 23.09.2003.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital von EUR 100.000,00 bis zum 30.06.2008 durch Ausgabe neuer Namensaktien (vinkulierte Vorzugsaktien ohne Stimmrecht) im Nennwert von jeweils EUR 100,00 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens noch EUR 10.000,00 nominal, gegen Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

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Beschluss Blatt 24 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 43 ff. Sonderband

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Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 600,00 auf EUR 100.600,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2006 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert.

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Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 9.400,00 EUR .

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Aufsichtsratsbeschluss Blatt 67 Sonderband a)

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Satzung Ziffer I Sonderband a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.