Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schmolz + Bickenbach Blankstahl GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Herstellung, Verarbeitung und
Vergütung von Blankstahl und dessen
Weiterverarbeitung.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Schubert, Peter, Neuss, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Dr. Miskiewicz, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.12.1999, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2003 hat die
Sitzverlegung von Herzogenrath (bisher AG Aachen HRB
7971) nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 sowie weitere
Änderungen in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher "Giko
Edelstahlguß Vertriebsgesellschaft mbH"), ferner in § 2 und
damit des Gegenstandes beschlossen.
Dieselbe Gesellschafterversammlung hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Kommanditgesellschaft
Schmolz & Bickenbach, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRA 1713) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des
Stammkapitals um 1.950.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 3 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 28.08.2003 mit Änderung vom
12.01.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
von den jeweils selben Tagen Teile des Vermögens der
Kommanditgesellschaft Schmolz & Bickenbach mit Sitz in
Düsseldorf (HRB 1713 AG Düsseldorf) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
20.01.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 56 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 109 ff Sonderband
Ausgliederungsvertrag
Blatt 51 ff, 123 ff Seite 3 f
Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 56, 123 ff Seite 4;
58, 123 ff Seite 5
Sonderband
2
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 23.01.2004 wirksam
geworden.
a)
05.02.2004
Koelpin
3
b)
Mit der Schmolz + Bickenbach KG (AG Düsseldorf HRA 1713)
als herrschendem Unternehmen ist am 06.01.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2004
a)
28.07.2004
Dick
b)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.Die Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens hat am 18.06.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Unternehmensvertrag
Blatt 129 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 133, 139
Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Melles, Heiner, Langenfeld, *XX.XX.1960
a)
25.07.2005
Sanders-Keilhäuber
5
b)
Der mit der Schmolz + Bickenbach KG (AG Düsseldorf, HRA
1713) am 06.01.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch einverständliche
Ersetzung seiner Seite 2 in § 3 (Beginn, Kündigung) neu
gefasst. Die Gesellschafterversammlungen vom 29.04. und
09.06.2005 haben zugestimmt.
a)
05.08.2005
Koelpin
b)
Neue Seite 2 des
Unternehmensvertrages
Blatt 158 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 159 f., 164
Sonderband
6
b)
Durch Ergänzungsvereinbarung vom 27.10.2006 ist infolge
Ausgliederung an die Stelle des herrschenden Unternehmens
des am 06.01.2004 abgeschlossenen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrags, nämlich der Schmolz +
Bickenbach KG (AG Düsseldorf, HRA 1713), die SCHMOLZ +
BICKENBACH Distributions GmbH (AG Düsseldorf, HRB
54575) getreten, ferner der Vertrag vom 06.01.2004 in § 3
(Kündigung) geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom
07.12.2006 und 27.10.2006 haben der
Ergänzungsvereinbarung zugestimmt.
a)
19.12.2006
Koelpin
b)
Ergänzungsvereinbarung
Blatt 172 f. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 176, 181
Sonderband
7
b)
Geschäftsanschrift:
Eupener Straße 70, 40549 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Miskiewicz, Stefan, Meerbusch, *XX.XX.1963
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Otto, Christian, Krefeld, *XX.XX.1968
a)
16.12.2008
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schubert, Peter, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Melles, Heiner, Langenfeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
b)
Der mit der SCHMOLZ + BICKENBACH GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54575) am 06.01.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2013
aufgehoben.
Mit der SCHMOLZ + BICKENBACH Edelstahl GmbH,
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 50712) als
herrschendem Unternehmen ist am 16.12.2013 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
07.01.2014
Dr. Poncelet
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Goebel, Winfried, Neuss, *XX.XX.1955
Bilz, Uwe, Großolbersdorf, *XX.XX.1959
Schlecht, Hans-Georg, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
15.01.2014
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Der mit der SCHMOLZ + BICKENBACH Distributions,
a)
31.01.2014
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 54575) am
06.01.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2013
aufgehoben.
Dr. Poncelet
b)
Eintragung lfd. Nr. 8,
Spalte 6, (Name der
herrschenden
Gesellschaft) von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
11
a)
Steeltec GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Melles, Heiner, Langenfeld, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
14.04.2015
Dr. Poncelet
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Münch, Gerd Karl Peter, Nottwil / Schweiz,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.04.2015
Sanders-Keilhäuber
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bühner, Heike, Langenfeld, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Otto, Christian, Krefeld, *XX.XX.1968
a)
22.10.2015
Sanders-Keilhäuber
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schubert, Peter, Neuss, *XX.XX.1958
Bestellt als
Prokura erloschen:
Bilz, Uwe, Großolbersdorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlecht, Hans-Georg, Stuttgart, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.12.2016
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ochmann, Dirk, Dresden, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schubert, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.1958
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) -
nur redaktionell - beschlossen, ferner wurde § 8 (Verdeckte
Gewinnausschüttung) ersatzlos gestrichen.
a)
22.03.2017
Dr. Poncelet
16
Prokura erloschen:
Bühner, Heike, Langenfeld, *XX.XX.1962
a)
07.08.2017
Peetz
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lübke, Carsten, Köln, *XX.XX.1972
Schmidt-Denter, Meike, Essen, *XX.XX.1976
a)
06.02.2018
Sanders-Keilhäuber
18
Prokura erloschen:
Goebel, Winfried, Neuss, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mocken, Frank, Köln, *XX.XX.1969
a)
05.09.2018
Sanders-Keilhäuber
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Seidel, Katrin, Kaarst, *XX.XX.1980
a)
11.10.2019
Sanders-Keilhäuber
20
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Münch, Gerd Karl Peter, Nottwil / Schweiz,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Geiger, Florian, Meggen / Schweiz,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15.01.2020
Sanders-Keilhäuber
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lutter, Michael, Köln, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2020
Sanders-Keilhäuber
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ochmann, Dirk, Dresden, *XX.XX.1963
a)
30.06.2020
Sanders-Keilhäuber
23
Prokura erloschen:
Schmidt-Denter, Meike, Essen, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kirchner, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.1961
a)
10.08.2020
Sanders-Keilhäuber
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Geiger, Florian, Meggen / Schweiz,
Prokura erloschen:
Lübke, Carsten, Köln, *XX.XX.1972
a)
08.12.2020
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 49258
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lübke, Carsten, Köln, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bauer, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1982
a)
08.12.2020
Sanders-Keilhäuber
26
Prokura erloschen:
Schubert, Peter, Mönchengladbach, *XX.XX.1958
a)
08.02.2022
Sanders-Keilhäuber
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lutter, Michael, Köln, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauer, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1982
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bauer, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Paskowski, Nicolas, Duiburg, *XX.XX.1993
a)
13.06.2022
Sanders-Keilhäuber
28
Prokura erloschen:
Kirchner, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dietmann, Daniela, Düsseldorf, *XX.XX.1992
a)
02.03.2023
Stemes
Abruf vom 05.03.2024