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Gesellschaftsvertrag vom 20.11.2003

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Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff Sonderband

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Geburtsdatum des Prokuristen zu lfd. Nr.2 Sp. 5 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum Zwecke der Anteilsgewährung im Zuge der Ausgliederung der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12200) beschlossen.

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2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 23.12.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2003 Teile des Vermögens der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12200) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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3

Die Gesellschaft hat mit der LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen Gmbh mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 12200) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat zugestimmt.

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Beschluss Blatt 89 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 248 ff. Sonderband

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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 28 ff. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 89, 114 Sonderband

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4

Unternehmensvertrag Blatt 106 ff. Sonderband Zustimmungsbeschluss Blatt 90 Sonderband

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen.

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Beschluss Blatt 87 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 262 ff Sonderband

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.09.2004 wirksam geworden.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 278 ff Sonderband

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3

Beschluss Blatt 91 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 30.000,00 EUR um 220.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR beschlossen.

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Sp. 6 wegen falschen Datums berichtigend eingetragen am

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Geburtsdatum des Geschäftsführers Dr. Hartung in lfd. Nr. 10 Sp. 4 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.06.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.06.2008 mit der LEG Schanzenstraße Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 47800) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; insbesondere wurde § 10 (vormals § 7 - Vertretung der Gesellschaft) geändert.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und damit der Firma beschlossen.

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1

Der mit der LEG NRW GmbH (vormals: LEG Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 12200) am 23.12.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.08.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2015 mit der LEG Bauträger GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 43854) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2015 mit der LEG Standort- und Projektentwicklung Essen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 68838) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.08.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.08.2015 mit der LEG Standort- und Projektentwicklung Bielefeld GmbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld, HRB 37984) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.08.2017 mit der Projektverwaltungsgesellschaft Mönchengladbach - Area of Sports mbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 63044) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2018 mit der LEG Grundstücksentwicklung Münsterland GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 75416) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und damit der Firma beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.