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2

Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1953, später geändert.

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3

Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hochheim am Main (bisher AG Wiesbaden HRB 18147) nach Düsseldorf beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 Sonderband XI

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Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff Sonderband XI

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Die Gesellschaft ist gem. § 263 AktG a.F. durch Umwandlung der Deutsche Zündholzfabriken Aktiengesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.11.1953 entstanden.

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1

Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4 a), 5 und 6 b) infolge Erfassungsfehlern von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Beschluss Blatt 37 ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff Sonderband

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Amtliche Bekanntmachungen) beschlossen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.08.2009 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 10.08.2009 mit der Stora Enso Deutschland GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 53806) und Stora Enso Forest Central Europe GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 40204) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 10 (Einberufung der Aufsichtsratssitzung), 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Amtliche Bekanntmachungen) sowie die Berichtigung der Überschrift des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 06.08.2013 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 06.08.2013 mit der Stora Enso Logistics GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 29077) und der Altpapier Verwertung Wattenscheid GmbH mit dem Sitz in Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 1336) verschmolzen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den folgenden §§ beschlossen: 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), 9 Abs. 1, 3 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 10 Abs. 3, 4 (Einberufung der Aufsichtsratssitzung) und 11 Abs. 4 Satz 3 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats).

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 (Geschäftsführer) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 zweiter Satz und damit der Firma beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2018 mit der Stora Enso Hilfe GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 464) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2021 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung), § 12 Abs. 1 Satz 1 (Zustimmung des Aufsichtsrats) und § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der Stora Enso Verwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 38853) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.06.2022 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.06.2022 mit der FBP Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 94485) verschmolzen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2023 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.