Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valtech GmbH
b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
OO - TEC GmbH Gesellschaft für
objektorientierte Software-technologie,
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 35774)
c)
Erstellung von Computer-Software;
Beratung bei der Anwendung von Software
und Computer-Systemen; Handel mit Hard-
und Software; Schulung in der Anwendung
von Software und Computersystemen; die
Beteiligung an Unternehmen mit gleichem
und ähnlichem Gegenstand; die
Geschäftsführung für solche Unternehmen.
103.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Kriescher, Ingo, Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.07.1993, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Gauting, Landkreis Starnberg (bisher
AG München HRB 103786), nach Düsseldorf beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 16.05.2002 mit
Änderung vom 04.09.2003 zum Zwecke der Verschmelzung
mit der Valtech Training GmbH, München (Amtsgericht
München, HRB 101275), die Erhöhung des Stammkapitals um
EUR 1.000,00 auf EUR 103.400,00 und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
a)
09.10.2003
Koelpin
b)
Beschlüsse Blatt 9, 35
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 51 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2003 mit
Änderung vom 04.09.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers von demselben Tage mit der
Valtech Training GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 101275) verschmolzen.
a)
27.11.2003
Haueiss
b)
Zustimmungsbeschluss
Blatt 9 Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 8 ff, 35 Sonderband
3
b)
Nachstehende Zweigniederlassung, deren
Firma zwischenzeitlich in Valtech GmbH
Zweigniederlassung Düsseldorf geändert
wurde ist aufgehoben:
OO - TEC GmbH Gesellschaft für
objektorientierte Software-technologie,
a)
28.04.2004
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 48672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung Düsseldorf, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 35774)
4
c)
Die Erstellung von Computer-Software;
Beratung bei der Anwendung von Software
und Computer-Systemen; Handel mit Hard-
und Software; Schulung in der Anwendung
von Software und Computersystemen
sowie die gewerbliche
Arbeitnehmerüberlassung; die Beteiligung
an Unternehmen mit gleichem und
ähnlichem Gegenstand; die
Geschäftsführung für solche Unternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.06.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 69 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 72 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2002 mit
Änderung vom 04.09.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom demselben Tage mit der
Valtech Training GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht
München, HRB 101275) verschmolzen.
a)
01.02.2005
Haueiss
b)
Von Amts wegen
berichtigend zu lfd. Nr. 2
eingetragen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnstr. 16, 40212 Düsseldorf
b)
Mit der Valtech AG (AG Düsseldorf, HRB 42794) als
herrschendem Unternehmen ist am 15.06.2009 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.06.2009 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
02.07.2009
Haueiss
7
b)
Der mit der Valtech AG am 15.06.2009 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.12.2009
aufgehoben.
Mit der Valtech AG (AG Düsseldorf, HRB 42794) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2009 ein neuer
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2009 zugestimmt.
a)
08.12.2009
Haueiss
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.01.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers jeweils vom 21.01.2013 mit der
Valtech H2O mit Sitz in München (AG München, HRB
134296) verschmolzen.
a)
01.03.2013
Haueiß
9
c)
Die Erstellung von Computer Software;
Beratung bei der Anwendung von Software
und Computer Systemen; Handel mit Hard-
und Software; Schulung in der Anwendung
von Software und Computersystemen
sowie die gewerbliche
Arbeitnehmerüberlassung; ferner Managed
Services (Betrieb von Anwendungen für
Kunden); die Beteiligung an Unternehmen
mit gleichem und ähnlichem Gegenstand;
die Geschäftsführung für solche
Unternehmen.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Andreas, Bedburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tüben, Uwe, Essen, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
15.08.2014
Braun
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kriescher, Ingo, Kaufmann, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ostendorf, Christoph, Haan, *XX.XX.1966
a)
19.02.2015
Peetz
11
1.500.000,00
EUR
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr
Geschäftsführer:
Tüben, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.396.600,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der Valtech AG, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42794) beschlossen.
a)
05.09.2016
Pollmächer
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016
a)
05.09.2016
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 48672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
29.08.2016 mit der Valtech AG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 42794) verschmolzen.
Der mit der Valtech AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 42794) am 02.12.2009 abgeschlossene
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom
29.08.20016 mit Wirksamwerden der Verschmelzung durch
Konfusion erloschen.
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.06.2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.06.2017 mit der people interactive Gesellschaft für
Unternehmenskommunikation mbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln, HRB 53274) verschmolzen.
a)
07.07.2017
Pollmächer
14
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 23a, 40211 Düsseldorf
a)
23.11.2017
Peetz
15
Prokura erloschen:
Ostendorf, Christoph, Haan, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Cansever, Markus, München, *XX.XX.1975
a)
09.08.2018
Peetz
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peters, Andreas, Bedburg, *XX.XX.1967
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
20.09.2018
Braun
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 48672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 28.08.2018 mit der Valtech Service GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 82418)
verschmolzen.
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
08.11.2018
Braun
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keller, Markus, Königswinter, *XX.XX.1965
a)
13.02.2020
Peetz
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tüben, Uwe, Erkrath, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cansever, Markus, Bamberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Cansever, Markus, München, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
Krause, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
06.03.2023
Wandres
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Immermannstraße 45, 40210 Düsseldorf
a)
04.01.2024
Kordus
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