Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 48515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Euro RSCG Partners GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Der Betrieb einer Full-Service-
Werbeagentur und die Vornahme aller
damit direkt und indirekt
zusammenhängenden
Geschäftshandlungen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, weitere gleichartige oder
ähnliche Unternehmen in jeglicher Hinsicht
zu untersützen, und zwar u.a. durch die
Koordination und Durchführung der
übergreifenden Management-Tätigkeiten,
insbesondere deren beratende,
wirtschaftliche, personelle und technische
Unterstützung betreffend die Bereiche
Unternehmensführung, allgemeine
Verwaltung, Personalentwicklung, Finanz-
und Rechnungswesen, Rechts-, Steuer-
und EDV Beratung sowie Integration,
Neugeschäftsentwicklung, Werbung,
Marketing und Öffenltichkeitsarbeit in
eigener Sache.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Körner, Rolf D., Mönchengladbach, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Düsseldorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Thomsen, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Röhle, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Förster, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Freialdenhofen, Udo, Eschweiler, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kremer, Gerald, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Gietz, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955
Ewert, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.07.2003
a)
08.09.2003
Pollmächer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff. Sonderband
2
b)
Mit der HAVAS Holding Deutschland GmbH in Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 20714) als herrschendem Unternehmen ist
am 01.10.2003 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
03.11.2003
Pollmächer
b)
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 06.10.2003 zugestimmt.
Unternehmensvertrag
Blatt 28 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschluss
Blatt 26 f. Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Freialdenhofen, Udo, Eschweiler, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kreuter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.06.2004
Wandres
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Geyr, Andreas, Köln, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Glauner, Felix, Frankfurt, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Körner, Rolf D., Mönchengladbach, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Kremer, Gerald, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
10.03.2005
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomsen, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
29.03.2005
Sanders-Keilhäuber
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röhle, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1953
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Saure, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kirchmair, Hans, Gladbeck, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Günes, Levent, Solingen, *XX.XX.1977
Prokuren erloschen:
Gietz, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955
Ewert, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.1967
a)
13.02.2006
Wandres
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dillies, Jacques, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
10.07.2006
Wandres
8
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserswerther Str. 135, 40474 Düsseldorf
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Günes, Levent, Solingen, *XX.XX.1977
a)
25.11.2008
Wandres
9
Prokura erloschen:
Günes, Levent, Solingen, *XX.XX.1977
a)
04.08.2009
Sanders-Keilhäuber
10
b)
Nicht mehr
a)
14.02.2011
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 48515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Förster, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kreuter, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
Wandres
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Czok, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
12.03.2012
Wandres
12
a)
Havas Worldwide Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
19.09.2012
Dr. Poncelet
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Czok, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
22.08.2013
Wandres
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Poppelbaum, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Geyr, Andreas, Köln, *XX.XX.1967
a)
16.07.2015
Sanders-Keilhäuber
15
a)
Havas GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Funk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
22.09.2016
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 48515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schoeffler, Eric, Düsseldorf, *XX.XX.1968
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Hamburg, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Glauner, Felix, Frankfurt, *XX.XX.1964
a)
26.09.2017
Wandres
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Lenkeit, Nadine, Heiligenhaus, *XX.XX.1976
a)
26.07.2018
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Toulouser Allee 25, 40211 Düsseldorf
a)
25.09.2018
Wandres
19
Prokura erloschen:
Kirchmair, Hans, Gladbeck, *XX.XX.1951
a)
29.04.2019
Sanders-Keilhäuber
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Funk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mergemeier, Peter, Ratingen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.04.2022
Wandres
21
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 48515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Havas Services GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
20.01.2023
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024