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Gesellschaftsvertrag vom 21.10.1999, später geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 (Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher AG Hamburg HRB 74247) nach Langenfeld beschlossen.

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Beschluss Blatt 6 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 35 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 153.000,00 EUR auf 178.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 44 ff. Sonderband

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3

Gesellschaftsvertrag Blatt 54 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 822.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 66 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.000.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Gleichzeitig wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Monheim beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -750.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Mit der Elakari GmbH, Monheim (AG Düsseldorf HRB 65061) als herrschendem Unternehmen ist am 15.08.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2011 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen. Gleichzeitig wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2 und damit des Geschäftsjahres beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.