Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 47480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HPP International Planungsgesellschaft
mbH
b)
Düsseldorf
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
errichtet in
Frankfurt am Main (Amtsgericht AG
Frankfurt am Main HRB 45552)
c)
Die Gesellschaft befasst sich auf dem
Gebiet des Bauwesens im weitesten Sinne
mit der Übernahme, Durchführung und
Weitervergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen aller Art, insbesondere
soweit der Auftraggeber oder die
Anteilseigner des Auftraggebers ihren Sitz
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
hat oder das Bauwerk im Ausland zu
errichten ist, mit der Generalplanung und
mit der Projektentwicklung.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind
einzelvertretungsberechtigt und können von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
Es können auch Geschäftsführer ernannt
werden, die nur zusammen mit einem zweiten
Geschäftsführer oder mit einem Prokuristen
vertretungsberechtigt sind.
b)
Geschäftsführer:
Feldmeyer, Gerhard G., Meerbusch, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Faust, Joachim H., Düsseldorf, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hoffmann, Carsten, Dipl.-Ingenieur,
Possendorf
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.03.1977, später geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher AG Charlottenburg HRB
66902) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
10.02.2003
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 6
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.01.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg, HRB
66902) nach Düsseldorf beschlossen.
a)
19.02.2003
Pollmächer
b)
Aufgrund eines
Erfassungsfehlers
berichtigend zu lfd. Nr. 1
Spalte 6a) eingetragen.
3
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 1, 40221 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.09.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
a)
10.11.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der HPP-Laage + Partner
Planungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart,
HRB 17260) verschmolzen.
4
b)
Berichtigung der
Geschäftsanschrift:
Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf
a)
10.05.2011
Höttgen-Rüter
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lotz, Hans, Mülheim, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwab, Alfred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der HPP Bau- und Projektmanagement
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 2903)
verschmolzen.
a)
05.09.2011
Dr. Glomb
6
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Schwab, Alfred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
31.08.2012
Kordus
7
b)
Gemäß Art. 61 Abs. 6 EGHGB von Amts
wegen geändert; Zweigniederlassung
sodann aufgehoben:
60311 Frankfurt am Main,
Geschäftsanschrift: Sandgasse 2, 60311
Frankfurt am Main
a)
10.04.2014
Höttgen-Rüter
b)
Eintragung bezüglich der
Zweigniederlassung
gemäß Art. 61 Abs. 6
EGHGB von Amts
wegen geändert.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
29.01.2015
Kordus
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lotz, Hans, Mülheim, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huhn, Steffen, Berlin, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Joachim H. Faust oder dem
Geschäftsführer Gerhard G. Feldmeyer.
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwab, Alfred, Düsseldorf, *XX.XX.1962
a)
10.10.2019
Stemes
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zollhof 26, 40221 Düsseldorf
a)
06.01.2020
Stemes
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kauert, Peter Otto Stephan, Aachen,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Joachim H. Faust oder dem
Geschäftsführer Gerhard G. Feldmeyer.
a)
26.03.2020
Stemes
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Faust, Joachim H., Düsseldorf, *XX.XX.1954
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Kauert, Peter Otto Stephan, Aachen,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Volker Peter Weuthen oder dem
a)
12.01.2021
Stemes
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HRB 47480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer Gerhard G. Feldmeyer.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Huhn, Steffen, Berlin, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Volker Peter Weuthen oder dem
Geschäftsführer Gerhard G. Feldmeyer.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weuthen, Volker Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 08.12.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung der HPP Architekten GmbH vom
08.12.2020 Teile ihres Vermögens, nämlich die Beteiligungen
an den Gesellschaften HPP International Turkey Mimarlik ve
Danismanlik Hizmetleri Ltd. Sti mit Sitz in Istanbul und HPP
International Architektur Consult (Shanghai) Ltd. mit Sitz in
Shanghai sowie die "China-Betriebsstätte", als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HPP
Architekten GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 57183) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
14.01.2021
Schäfer
14
c)
Die Gesellschaft befasst sich auf dem
Gebiet des Bauwesens im weitesten Sinne
mit der Übernahme, Durchführung und
Weitervergabe von Architekten- und
Ingenieurleistungen aller Art, insbesondere
soweit der Auftraggeber oder die
Anteilseigner des Auftraggebers ihren Sitz
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom
12.12.2022 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
a)
29.12.2022
Schäfer
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
haben oder das Bauwerk im Ausland zu
errichten ist sowie der Abwicklung von
Arbeitsgemeinschaften für Planungs- und
Bauprojekte.
Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres
Vermögens, nämlich den Betriebsteil "Projektsteuerung", als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die dadurch neu gegründete HPP Projektmanagement GmbH
mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 99387)
übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom
12.12.2022 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres
Vermögens, nämlich den Betriebsteil "Generalplanung", als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die dadurch neu gegründete HPP Generalplanung GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 99437)
übertragen.
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feldmeyer, Gerhard G., Düsseldorf, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huhn, Steffen, Berlin, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kauert, Peter Otto Stephan, Aachen,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Junker, Burkhard, München, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2023
Stemes
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weuthen, Volker Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
26.01.2024
Große-Stemes
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47480
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berger-Koch, Claudia, Korschenbroich,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 02.03.2024