Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 47454
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schmolz + Bickenbach Beteiligungs GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, insbesondere von
Auslandsbeteiligungen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Niemeyer, Benedikt, Düsseldorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Euchner, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2002
a)
03.02.2003
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 6 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winterhoff, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
27.03.2003
Wogatzke
3
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
475.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.10.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 26 f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30 ff. Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47454
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winterhoff, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
11.02.2004
Wogatzke
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bühner, Heike, Langenfeld, *XX.XX.1962
a)
15.07.2004
Wogatzke
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Eupener Straße 70, 40549 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.08.2011 mit der SCHMOLZ + BICKENBACH
Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 62007) verschmolzen.
a)
30.08.2011
Pollmächer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemeyer, Benedikt, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
15.02.2012
Allwicher
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Euchner, Axel, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Thum, Oliver, London/ Großbritannien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.02.2013
Garmatz
9
b)
Nach Änderung der besonderen
Nach Änderung der Prokura nunmehr:
a)
25.03.2013
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 47454
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Thum, Oliver, London/ Großbritannien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bühner, Heike, Langenfeld, *XX.XX.1962
Garmatz
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Oberbilker Allee 169, 40227 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Bühner, Heike, Langenfeld, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Eichler, Carl Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Dr. Schaack, Roger, Meerbusch, *XX.XX.1960
a)
27.06.2013
Garmatz
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2013 mit der SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Krefeld (Amtsgericht Krefeld,
HRB 7967) verschmolzen.
a)
02.10.2013
Pollmächer
12
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr:
Geschäftsführer:
Dr. Thum, Oliver, Berlin, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Eichler, Carl Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Schaack, Roger, Meerbusch, *XX.XX.1960
a)
08.04.2020
Sanders-Keilhäuber
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Nummer der Firma:
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HRB 47454
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Thum, Oliver, Berlin, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Storm, Michael Ewald, Düsseldorf, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2024
Kamps
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