Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schwarz BioSciences GmbH
b)
Monheim
c)
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet
der Human- und Veterinärmedizin
einschließlich der Entwicklung von
Arzneimitteln, Diagnostika und sonstigen
pharmazeutisch-chemischen oder
kosmetischen Produkten auch aus dem
gentechnologischen und/oder
biotechnologischen Bereich
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere
Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Falls nur ein
Geschäftsführer bestellt ist, wird die Gesellschaft
von diesem allein vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einem,
mehreren oder allen Geschäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder
einen, mehreren oder alle Geschäftsführer ganz
oder teilweise von den Beschränkungen des §
181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Prof. Dr.med. Löw-Friedrich, Iris, Rödermark,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Thielgen, Detlef, Monheim, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 31.08.2000 mit Änderung vom
16.02.2001
a)
27.03.2003
Thönnes
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.04.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3844 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
27.03.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
2
b)
Mit der Schwarz Pharma Aktiengesellschaft, Monheim am
Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 45462) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.03.2002 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
14.10.2003
Koelpin
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 86, 109
Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 78 ff Sonderband
3
a)
UCB BioSciences GmbH
a)
Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jedem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat
a)
03.01.2011
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 46849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim
Geschäftsführer kann Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und § 7
und damit der Firma und der allgemeinen Vertretungsregelung
sowie - redaktionell - in § 4 Abs. 2 (Stammeinlagen)
beschlossen.
Dr. Glomb
4
b)
Der mit der UCB Pharma GmbH, Monheim (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 62600) (vormals: Schwarz Pharma
Aktiengesellschaft Monheim am Rhein (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 45462)) am 04.03.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 12.09.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 26.09.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
08.10.2014
Dué
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thielgen, Detlef, Monheim, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Leffers, Karl-Werner, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Risseh, Afshin, Remscheid, *XX.XX.1967
a)
28.01.2020
Kordus
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Leffers, Karl-Werner, Düsseldorf,
*XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Risseh, Afshin, Remscheid, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Risseh, Afshin, Remscheid, *XX.XX.1967
a)
27.05.2022
Kordus
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rolf-Schwarz-Schütte-Platz 1, 40789
Monheim am Rhein
a)
18.01.2024
Kordus
Abruf vom 03.03.2024