Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mapress Holding GmbH
b)
Langenfeld
c)
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an
Gesellschaften, insbesondere an der
MAPRESS GMBH & CO. KG, Langenfeld.
2.701.150,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sind mehr als ein
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
oder druch einen Geschäftsführer zusammen mit
einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Der Gesellschafterausschuß
kann einem Geschäftsführer
Einzelvertretungsbefugnis sowie Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Fritz C., Aachen, *XX.XX.1939
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Herzberg, Stefan, Ratingen-Hösel, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.09.1998 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10.07.2002 geändert.
a)
08.04.2003
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.12.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3542 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
08.04.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 432 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schackmann, Rainer, Wermelskirchen,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.04.2003
Schmidt
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herzberg, Stefan, Ratingen-Hösel, *XX.XX.1965
a)
23.09.2003
Schmidt
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die unter lfd. Nr. 5, Spalte 6, am 20.09.2001 in das seinerzeit
konventionell geführte Registerblatt HRB 3542 AG Langenfeld
eingetragene Kapitalerhöhung gem. Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2001 auf EUR
2.523.000,00 ist aus Gesellschaftsmitteln erfolgt.
a)
16.12.2003
Koelpin
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
20.09.2001
nachgetragen.
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Franzen, Rainer, Krefeld, *XX.XX.1942
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koeppe, Olaf, Kürnach, *XX.XX.1944
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
19.02.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 458 R.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 460 Sonderband
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seidler, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1943
Hein, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Rosin, Georg, Monheim, *XX.XX.1957
Ziegler, Erich, Mülheim, *XX.XX.1943
Dr. Klemp, Harald, Tönisvorst, *XX.XX.1947
Dr. Brocker, Thomas, Haan, *XX.XX.1956
Dyx, Norbert, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1962
a)
26.03.2004
Schmidt
7
a)
Geberit Mapress GmbH
c)
Die Herstellung, der Handel und der
Vertrieb von Metallwaren, insbesondere
Rohrinstallationssystemen und deren
Komponenten, wie Rohrleitungen, Fittingen
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder einen gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedem
Geschäftsführer kann Alleinvertretungsbefugnis
und /oder Befreiung von den Beschränkungen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2004 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere
unter Änderung des § 1 und damit der Firma, des § 2 und
damit des Gegenstandes sowie des § 7 und damit der
allgemeinen Vertretungsregelung.
a)
08.04.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 486
Rücks. Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
usw.
des § 181 BGB erteilt werden.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 488 ff. Sonderband
8
Prokura erloschen:
Hein, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
14.10.2004
Wogatzke
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
05.11.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 498 R f.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 501 ff. Sonderband
10
b)
Mit der Geberit RLS Beteiligungs GmbH, Pfullendorf (AG
Sigmaringen, HRB 1126) als herrschendem Unternehmen ist
am 30.11.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2004
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
08.12.2004
Koelpin
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 524 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 514, 523
Sonderband
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Fritz C., Aachen, *XX.XX.1939
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schackmann, Rainer, Wermelskirchen,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Klaiber, Felix, Stetten/Schweiz, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Rosin, Georg, Monheim, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dyx, Norbert, Kamp-Lintfort, *XX.XX.1962
a)
17.03.2005
Wogatzke
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
Prokura erloschen:
Dr. Seidler, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.1943
a)
13.05.2005
Wogatzke
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.07.2005 mit der MAPRESS VERWALTUNGS GMBH
mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 46573)
verschmolzen.
a)
02.09.2005
Koelpin
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 8 ff Sonderband V
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 13, 15 f. Sonderband
V
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sabbadini, Fabio, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1970
a)
14.12.2005
Wogatzke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krämer, Friedrich, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
20.03.2006
Wogatzke
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagner, Ulrich, Wien/Österreich, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2006
Wandres
17
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Franzen, Rainer, Krefeld, *XX.XX.1942
Ziegler, Erich, Mülheim, *XX.XX.1943
17.10.2006
Wandres
18
Prokura erloschen:
Koeppe, Olaf, Kürnach, *XX.XX.1944
a)
25.01.2007
Wandres
19
Prokura erloschen:
Dr. Klemp, Harald, Tönisvorst, *XX.XX.1947
a)
16.08.2007
Wandres
20
b)
Geschäftsanschrift:
Kronprinzenstraße 40, 40764 Langenfeld
Prokura erloschen:
Sabbadini, Fabio, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1970
a)
01.04.2009
Wandres
21
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Kronprinzstraße 40, 40764 Langenfeld
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Abs. 1 und 2
(Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer)
beschlossen.
a)
17.05.2010
Dr. Glomb
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mayenborn, Arnd, Remscheid, *XX.XX.1966
a)
07.02.2011
Wandres
23
Prokura erloschen:
Dr. Brocker, Thomas, Haan, *XX.XX.1956
a)
02.03.2012
Wandres
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Klaiber, Felix, Stetten, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ziegler, Martin, Feusisberg/Schweiz,
*XX.XX.1969
a)
14.08.2012
Wandres
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Patock, Uwe, Sprockhövel, *XX.XX.1962
a)
10.09.2012
Wandres
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Ulrich, Wien/Österreich, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Borcherding, Stephan, Langenfeld, *XX.XX.1963
a)
04.02.2014
Wandres
27
Prokura erloschen:
Borcherding, Stephan, Langenfeld, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gauthey, Florence, Köln, *XX.XX.1983
a)
21.10.2014
Wandres
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nathem, Frank, Mering, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.04.2015
Wandres
29
Prokura erloschen:
Krämer, Friedrich, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1966
a)
23.05.2016
Wandres
30
Prokura erloschen:
Patock, Uwe, Sprockhövel, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.02.2017
Wandres
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gebhardt, Jörg Ernst, Köln, *XX.XX.1968
31
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2017 hat den
Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender
Tatsachen insgesamt neu gefasst.
a)
12.04.2017
Coners
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ziegler, Martin, Feusisberg / Schweiz,
*XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Renfordt-Saße, Egon, Rieden / Schweiz,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2018
Wandres
33
Prokura erloschen:
Gebhardt, Jörg Ernst, Köln, *XX.XX.1968
a)
08.02.2019
Wandres
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
von Trotha-Fischer, Kristin, Neuss, *XX.XX.1976
a)
16.09.2019
Wandres
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Renfordt-Saße, Egon, Rieden / Schweiz,
*XX.XX.1957
a)
17.04.2020
Wandres
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rapp, Clemens, Überlingen, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
36
b)
Mit der Geberit RLS Beteiligungs GmbH mit Sitz in Pfullendorf
(Amtsgericht Ulm, HRB 725863) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.04.2021 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 zugestimmt.
a)
16.06.2021
Schäfer
37
Prokura erloschen:
Gauthey, Florence, Köln, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Altermatt, Philippe, Jona / Schweiz, *XX.XX.1988
Spielbrink, Bernd, Marl, *XX.XX.1965
a)
17.08.2022
Wandres
38
Prokura erloschen:
von Trotha-Fischer, Kristin, Neuss, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kubacki, Ramona Marleen, Wesel, *XX.XX.1994
a)
17.01.2024
Wandres
39
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nathem, Frank, Mering, *XX.XX.1970
a)
16.09.2024
Wandres
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 46579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jozepovic, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.1987
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
40
Prokura erloschen:
Spielbrink, Bernd, Marl, *XX.XX.1965
a)
25.11.2024
Wandres
Abruf vom 11.12.2024