Registerübersicht
- Name
- TARGO Lebensversicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 46515
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Hilden
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CiV Lebensversicherung Aktiengesellschaft
b)
Hilden
c)
der unmittelbare und mittelbare Betrieb
- der Lebensversicherung
- der Fondsgebundenen
Lebensversicherung
- von Kapitalisierungsgeschäften
in allen ihren Arten und der damit
verbundenen Zusatzversicherungen als
Erstversicherer,
die Rückversicherung für die
Lebensversicherung,
die Vermittlung von Versicherungen aller
Art,
die Tätigung sonstiger Geschäfte, die im
unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
95.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Kox, Norbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1946
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Vorstand:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
Klein, Jürgen, Köln, *XX.XX.1945
Kurth, Manfred, Rösrath-Forsbach, *XX.XX.1955
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Paduch, Horst, Korschenbroich, *XX.XX.1953
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Wenath, Thomas-Friedrich, Krefeld, *XX.XX.1962
Dietrich, Sabine Katharina, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld,
*XX.XX.1968
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.01.1985 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 20.03.2002 geändert.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
(Ergebnisabführungsvertrag) gemäß § 291 Abs. 1 AktG mit
der Talanx AG in Hannover als herrschendem Unternehmen.
a)
09.01.2003
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.06.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3461 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
09.01.2003.
Satzung Blatt 120 ff.
Sonderband
Untern.-Vertr. Bl. 51 ff.
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
05.02.2003
Wandres
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
09.07.2003
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
a)
21.07.2003
Wandres
5
Prokura erloschen:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
20.08.2003
Sanders-Keilhäuber
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
a)
17.10.2003
Wandres
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
a)
03.03.2004
Wandres
8
Prokuren erloschen:
Wenath, Thomas-Friedrich, Krefeld, *XX.XX.1962
von Forstner, Christoph, Hilden, *XX.XX.1963
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
a)
25.05.2004
Wandres
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
a)
03.09.2004
Wandres
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herzog, Marion, Duisburg, *XX.XX.1972
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
08.02.2005
Wandres
11
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
17.05.2005
Wandres
12
b)
Mit der Talanx Aktiengesellschaft (AG Hannover, HRB 52546)
als herrschendem Unternehmen ist am 20.06.2005 mit
Wirkung ab dem 01.01.2006 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 19.04.2005 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.12.2005
Haueiss
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 281 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 181, 201
Sonderband
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Engel, Iris, Krefeld, *XX.XX.1965
Heukemes, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
b)
Der mit der Talanx AG in Hannover am 22.10.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Fristablauf zum
31.12.2005 beendet.
a)
16.02.2006
Pollmächer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
a)
20.03.2006
Wandres
15
Prokura erloschen:
Klein, Jürgen, Köln, *XX.XX.1945
a)
26.05.2006
Wandres
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
03.07.2006
Wandres
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ertel, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1971
a)
25.01.2007
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kirstein, Dirk, Duisburg, *XX.XX.1966
18
Prokura erloschen:
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld,
*XX.XX.1968
a)
05.04.2007
Sanders-Keilhäuber
19
Prokura erloschen:
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
a)
23.10.2007
Wandres
20
Prokura erloschen:
Ertel, Jürgen, Hilden, *XX.XX.1971
a)
16.11.2007
Wandres
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kox, Norbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
a)
30.01.2008
Wandres
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
a)
09.04.2008
Wandres
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
06.06.2008
Wandres
24
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 2 (Jahresabschluss und
Vermögensanlage) beschlossen.
a)
30.06.2008
Haueiss
25
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
12.09.2008
Wandres
26
b)
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
Prokura erloschen:
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
a)
11.12.2008
Wandres
27
b)
Der mit der Talanx AG (AG Hannover HRB 52546) am
20.06.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
16.12.2008 zum 31.12.2008 aufgehoben.
a)
12.01.2009
Pollmächer
28
Prokura erloschen:
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Paduch, Horst, Korschenbroich, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
a)
06.02.2009
Wandres
29
Prokura erloschen:
Dietrich, Sabine Katharina, Düsseldorf,
*XX.XX.1958
a)
02.04.2009
Wandres
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
a)
06.05.2009
Wandres
31
a)
TARGO Lebensversicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
a)
24.02.2010
Dr. Poncelet
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
32
Prokura erloschen:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jansen, René, Köln, *XX.XX.1974
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
a)
11.02.2011
Wandres
33
Prokura erloschen:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
a)
26.05.2011
Wandres
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
a)
13.09.2011
Sanders-Keilhäuber
35
Folgende Prokuren sind erloschen:
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Engel, Iris, Krefeld, *XX.XX.1965
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Heukemes, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Jansen, René, Köln, *XX.XX.1974
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Kurth, Manfred, Rösrath-Forsbach, *XX.XX.1955
a)
07.02.2012
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kirstein, Dirk, Köln, *XX.XX.1966
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
Zucht, Thorsten, Leichlingen, *XX.XX.1974
Nach Änderung des Familiennamens (bisher
"Herzog")
Toll, Marion, Duisburg, *XX.XX.1972
36
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen.
a)
06.08.2012
Dr. Poncelet
37
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Amtszeit) und 10 (Vorsitzender,
Stellvertreter, Beschlussfassung und Geschäftsordnung)
beschlossen.
a)
10.07.2013
Dr. Poncelet
38
b)
Mit der HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Rückversicherung
Aktiengesellschaft, Köln (AG Köln HRB 54230) als
herrschendem Unternehmen ist am 13.12.2013 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.12.2013 zugestimmt.
a)
17.01.2014
Dr. Poncelet
b)
Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ag wurde zunächst
irrtümlich im Register
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 46514 (TARGO
Versicherungs AG) am
30.12.2013 eingetragen.
39
a)
17.02.2014
Dr. Poncelet
b)
Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag wurde zunächst
irrtümlich im Register
Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 46514 (TARGO
Versicherung AG) am
30.12.2013 eingetragen.
Lfd. Nr. 38 bezüglich
eines Schreibfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen
40
b)
Nach Änderung des Familiennamens (bisher
"Klunk" nunmehr
Vorstand:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Klimpel, Stefan, Stelle/Ashausen, *XX.XX.1967
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Dinges, Stefan, Xanten, *XX.XX.1967
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
a)
15.10.2014
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
41
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
a)
21.04.2015
Wandres
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
a)
02.02.2016
Wandres
43
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der CiV Immobilien GmbH mit Sitz in
Hilden (Amtsgericht Düsseldorf HRB 50100) verschmolzen.
a)
25.08.2016
Dr. Poncelet
44
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
a)
02.02.2017
Wandres
45
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
a)
02.06.2017
Wandres
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
27.04.2018
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
a)
12.07.2018
Wandres
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
11.09.2018
Wandres
49
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
18.10.2018
Sanders-Keilhäuber
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
30.01.2019
Wandres
51
Prokura erloschen:
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
a)
02.05.2019
Sanders-Keilhäuber
52
Prokura erloschen:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
a)
11.07.2019
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
53
Prokura erloschen:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
a)
06.08.2019
Wandres
54
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heine, Nicolas Sebastian, Leverkusen,
*XX.XX.1978
Suoka, Marcus, Celle, *XX.XX.1970
a)
14.02.2020
Wandres
55
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 4 (Vorsitzender, Stellvertreter,
Beschlussfassung und Geschäftsordnung) beschlossen.
a)
30.04.2020
Sönnichsen
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Sascha, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
04.11.2020
Wandres
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wüstefeld, Bernd-Leo, Mettmann, *XX.XX.1955
a)
26.11.2020
Wandres
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
23.02.2021
Wandres
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
31.03.2021
Wandres
60
b)
Nicht mehr
a)
29.09.2021
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
Wandres
61
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
03.01.2022
Wandres
62
Prokura erloschen:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
31.03.2022
Wandres
63
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
a)
04.07.2022
Krommes
64
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung) und 10
(Aufsichtsrat: Vorsitzender, Stellvertreter, Beschlussfassung
und Geschäftsordnung) beschlossen.
a)
25.10.2022
Sönnichsen
65
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Weiberg-Balzer, Jessica, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
a)
03.01.2023
Wandres
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
Leclaire, René, Haan, *XX.XX.1982
a)
22.06.2023
Wandres
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 46515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Richter, Rigo, Berlin, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Kniffki, Björn, Leichlingen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
67
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
10.07.2023
Wandres
68
Prokura erloschen:
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
a)
14.11.2023
Wandres
Abruf vom 26.02.2024