Registerübersicht
- Name
- LPV Lebensversicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 46493
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Hilden
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft
b)
Hilden
c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung und der
Fondsgebundenen Lebensversicherung in
allen ihren Arten und der damit
verbundenen Zusatzversicherungen als
Erstversicherer, die Rückversicherung für
die Lebensversicherung, die Vermittlung
von Versicherungen aller Art, die Tätigung
sonstiger Geschäfte, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten und
andere Unternehmen zu gründen, zu
erwerben und sich an anderen
Unternehmen zu beteiligen.
Geschäftsgebiet ist das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland.
32.000.000,00
DEM
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus drei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch
ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kox, Norbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1946
Vorstand:
Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.1946
Vorstand:
Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Freiherr von Forstner, Christoph, Rodgau
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
Koke, Heidemarie, geb. Klinghammer, Köln,
*XX.XX.1960
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld,
*XX.XX.1968
Winter, Jens, geb. Polek, Hilden, *XX.XX.1969
Rosenbaum, Ulrich, Brühl
Kurth, Manfred, Rösrath, *XX.XX.1955
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
Dietrich, Sabine, geb. Marwinsky, Bochum,
*XX.XX.1958
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.03.1998, mehrfach zuletzt am 20.03.2002
geändert.
b)
Die Gesellschaft hat mit der Deutsche Postbank AG, Bonn
und der Talanx AG, Hannover in Gesellschaft bürgerlichen
Rechts als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Aktionäre haben in der Hauptversammlung vom 16.
November 1998 zugestimmt. Die Aktionäre der herrschenden
Gesellschaft haben ebenfalls zugestimmt.
a)
11.12.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.05.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3436 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
11.12.2002.
Satzung Blatt 261 ff.
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
Kopp, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Blum, Oliver, Köln, *XX.XX.1966
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
23.01.2003
Wogatzke
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
09.07.2003
Wogatzke
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Feller, Claus-Joachim, Köln, *XX.XX.1960
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
a)
21.07.2003
Wogatzke
5
Prokura erloschen:
Spohr, Tilmann, Unkel, *XX.XX.1962
a)
21.08.2003
Lietz
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
a)
27.10.2003
Wogatzke
7
Prokura erloschen:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Adams, Achim, Köln, *XX.XX.1967
Genge, Jens-Oliver, Berlin, *XX.XX.1968
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
a)
25.03.2004
Lietz
8
Prokura erloschen:
Freiherr von Forstner, Christoph, Rodgau
Prokura erloschen:
Dr. Hahn, Silke, Mönchengladbach, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Winter, Jens, geb. Polek, Hilden, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Halleck, Roger, Sankt Augustin, *XX.XX.1961
a)
02.06.2004
Wogatzke
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
a)
08.09.2004
Wogatzke
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.02.2005
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Wogatzke
11
Prokura erloschen:
Michael, Frank, Siegburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
a)
31.05.2005
Wogatzke
12
Prokura erloschen:
Genge, Jens-Oliver, Berlin, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
a)
09.02.2006
Linnemann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
17.03.2006
Wogatzke
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
03.07.2006
Sanders-Keilhäuber
15
63.430.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2006
wurde das Grundkapital (bisher: DEM 32.000.000,00) auf
Euro umgestellt auf EUR 16.361.340,20 und sodann in
vereinfachter Form herabgesetzt um EUR 0,20 auf EUR
16.361.340,00 und anschließend erhöht gegen Einlagen um
EUR 47.068.660,00 auf EUR 63.430.000,00. Die
Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung sind
durchgeführt. Die Satzung ist in § 5 entsprechend geändert.
a)
14.12.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 324 f
Sonderband
Satzung Blatt 336 ff
Sonderband
16
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kirstein, Dirk, Duisburg, *XX.XX.1966
23.01.2007
Sanders-Keilhäuber
17
Prokura erloschen:
Heidebrecht, Achim, Bonn, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
a)
25.10.2007
Sanders-Keilhäuber
18
b)
Der mit der Deutsche Postbank AG, Bonn und der Talanx AG,
Hannover in Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 16.11.1998
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
01.10.2007 zum 01.10.2007 beendet.
a)
07.12.2007
Pollmächer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kox, Norbert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1946
Nicht mehr
Vorstand:
Heubach, Peter, Bonn, *XX.XX.1946
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Klunk, Iris, Hilden, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.1964
a)
29.01.2008
Sanders-Keilhäuber
20
Prokura erloschen:
Schmidt-Rosin, Michael, Langenfeld,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
a)
09.04.2008
Sanders-Keilhäuber
21
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
06.06.2008
Sanders-Keilhäuber
22
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Jahresabschluß und ordentliche
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.06.2008
Pollmächer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jacob, Marc, Erkrath, *XX.XX.1970
a)
07.08.2008
Sanders-Keilhäuber
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Heidbüchel, Thomas, Willich, *XX.XX.1971
a)
19.09.2008
Wandres
25
b)
Geschäftsanschrift:
ProACTIV-Platz 1, 40721 Hilden
Prokura erloschen:
Roloff, Martina, Köln, *XX.XX.1966
a)
12.12.2008
Sanders-Keilhäuber
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Schneider, Cornelius, Neuss, *XX.XX.1977
Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Adams, Achim, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Steinberg, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1958
a)
06.02.2009
Sanders-Keilhäuber
27
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dietrich, Sabine, Bochum, *XX.XX.1958
02.04.2009
Wandres
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
a)
06.05.2009
Sanders-Keilhäuber
29
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
29.06.2009
Pollmächer
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
a)
03.09.2010
Sanders-Keilhäuber
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Riebeling, Barbara, Köln, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Laakmann, Frank, Köln, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Rosch, Michael, Neuss, *XX.XX.1966
a)
11.02.2011
Sanders-Keilhäuber
32
Prokura erloschen:
Specht, Jochen, Alfter, *XX.XX.1969
a)
30.05.2011
Sanders-Keilhäuber
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rosenbaum, Ulrich, Brühl, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstand:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schwetlik, Marc, Köln, *XX.XX.1970
a)
26.09.2011
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Peter, Hameln, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
25.07.2011 mit der PBV Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB
58819) verschmolzen.
a)
04.10.2011
Pollmächer
35
Prokura erloschen:
Alex, Knut, Erfurt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Barkam, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Blum, Oliver, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Cramer, Achim, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. van Dawen, Rolf, Taunusstein, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dinges, Stefan, Duisburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Droste, Martina, Velbert, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Habermann, Holger, Herne, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Jacob, Marc, Erkrath, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Keimes, Arnold, Mönchengladbach, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kiencke, Sabine, Wuppertal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Koke, Heidemarie, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kopp, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kurth, Manfred, Rösrath, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Kirstein, Dirk, Köln, *XX.XX.1966
a)
23.01.2012
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Lehmann, Peter, Hameln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Leuser-Ivanov, Nicole, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Meid, Michael, Odenthal, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Michels, Peter, Willich, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Mittermüller, Thomas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Nerge, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Rukavina, Damir, Haan, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schneider, Cornelius, Neuss, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Schuckließ-Spitzner, Dorothea, Bergisch
Gladbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schwentker, Friedhelm, Essen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Senger, Ralf, Solingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wilden, Ulrich, Monheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Wittlich, Frank, Bergheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wrona, Michael, Tönisvorst, *XX.XX.1959
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung, der
Fondsgebundenen Lebensversicherung
und von Kapitalisierungsgeschäften in allen
ihren Arten und der damit verbundenen
Zusatzversicherungen als Erstversicherer;
die Rückversicherung für die
Lebensversicherung; die Vermittlung von
Versicherungen aller Art; die Tätigung
sonstiger Geschäfte, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen. Die
Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten und
andere Unternehmen zu gründen, zu
erwerben und sich an anderen
Unternehmen zu beteiligen.
Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
29.01.2013
Coners
37
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
07.02.2013
Haueiß
b)
Zu lfd. Nr. 36 das Datum
der Hauptversammlung
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
38
a)
Die Hauptversammlung vom 07.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. 1 und 4 (Aufsichtsrat) sowie in § 8 Abs. 4
und 6 (Aufsichtsratsvorsitzender und Beschlüsse des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
01.07.2013
Pollmächer
39
b)
Jetzt
Vorstandsvorsitzende:
Klunk, Iris, Haan, *XX.XX.1969
a)
18.12.2013
Sanders-Keilhäuber
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Mit der HDI-Gerling Friedrich Wilhelm Rückversicherung
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 54203) als herrschendem Unternehmen ist am
13.12.2013 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 13.12.2013 zugestimmt.
a)
20.12.2013
Pollmächer
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Spital, Stephan, Burscheid, *XX.XX.1958
a)
22.05.2014
Sanders-Keilhäuber
42
b)
Bestellt als
Vorstand:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
07.08.2014
Sanders-Keilhäuber
43
b)
Nach Änderung des Familiennamens (vormals
Klunk)
Vorstandsvorsitzende:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Klimpel, Stefan, Stelle / Ashausen, *XX.XX.1967
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
Müller, Dieter, Wesseling, *XX.XX.1950
Habermann, Holger, Hamm, *XX.XX.1968
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Dr. Müller, Stephan, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1965
Dinges, Stefan, Xanten, *XX.XX.1967
Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Thomas, Kerstin, Isernhagen, *XX.XX.1963
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
a)
15.10.2014
Sanders-Keilhäuber
44
b)
Bestellt als
a)
21.04.2015
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Sanders-Keilhäuber
45
Prokura erloschen:
Willkomm, Heidrun, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Schneider, Cornelius, Neuss, *XX.XX.1977
a)
05.02.2016
Sanders-Keilhäuber
46
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Adams, Achim, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Habermann, Holger, Hamm, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Brambach, Marko, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Wesseling, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Suoka, Markus, Celle, *XX.XX.1970
a)
02.03.2017
Sanders-Keilhäuber
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Leclaire, Rene, Düsseldorf, *XX.XX.1982
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
Prieß, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1975
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Liebert, Ellen, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schneider, Cornelius, Neuss, *XX.XX.1977
a)
02.06.2017
Sanders-Keilhäuber
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Pauls, Thorsten, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
30.04.2018
Sanders-Keilhäuber
49
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
Leopold, Robert, Köln, *XX.XX.1979
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Dr. Schmitz-Elvenich, Heiko, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1978
Werheit, Gunther, Köln, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schwarz, Matthias, Hannover, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Patzelt, Bernward, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1957
10.07.2018
Wandres
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
12.09.2018
Sanders-Keilhäuber
51
Prokura erloschen:
Legrand, Rainer, Leichlingen, *XX.XX.1953
a)
18.10.2018
Sanders-Keilhäuber
52
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
30.01.2019
Sanders-Keilhäuber
53
Prokura erloschen:
Belker, Thomas, Burgwedel, *XX.XX.1961
a)
06.05.2019
Sanders-Keilhäuber
54
Prokura erloschen:
Busch, Agnes, Kaarst, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Neumann-Schulz, Moritz, Reinbek, *XX.XX.1983
a)
12.07.2019
Sanders-Keilhäuber
55
Prokura erloschen:
Lehmann, Peter, Münder, *XX.XX.1968
a)
06.08.2019
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sanders-Keilhäuber
56
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmithals, Bodo, Köln, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Cramer, Achim, Lohmar, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nüsgen, Michaela, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heine, Nicolas Sebastian, Leverkusen,
*XX.XX.1978
a)
14.02.2020
Sanders-Keilhäuber
57
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. (6) (Aufsichtsratsvorsitzender und
Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
30.04.2020
Pollmächer
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krebbers, Michael, Haan, *XX.XX.1968
a)
22.02.2021
Sanders-Keilhäuber
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
a)
13.04.2021
Sanders-Keilhäuber
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dahmen, Patrick, Bonn, *XX.XX.1973
a)
28.09.2021
Sanders-Keilhäuber
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hennen, Dominik, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bestellt als
Vorstand:
Lixenfeld, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Sanne, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dormann, Lars, Troisdorf, *XX.XX.1969
a)
05.01.2022
Sanders-Keilhäuber
62
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
30.03.2022
Sanders-Keilhäuber
63
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Weber, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
21.06.2022
Sanders-Keilhäuber
64
Prokura erloschen:
Koke, Heidi, Leverkusen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schalk, Martina, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
a)
30.06.2022
Sanders-Keilhäuber
65
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzende:
Kremers, Iris, Haan, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Diez, Holm, Hagen, *XX.XX.1974
a)
08.07.2022
Peetz
66
a)
LPV Lebensversicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.01.2023
Braun
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Dennis, Brühl, *XX.XX.1980
Dr. Kuschewitz, Henning, Hannover, *XX.XX.1981
Weiberg-Balzer, Jessica, Düsseldorf,
*XX.XX.1981
a)
05.01.2023
Stemes
68
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 46493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hanke, Peter, Hildesheim, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schlienkamp, Caroline, Gehrden, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bruch, Daniel, Frechen, *XX.XX.1985
Egert, Dirk, Nienhagen, *XX.XX.1965
20.06.2023
Kamps
69
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Silke, Baesweiler, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchard, Susanne, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
10.07.2023
Kamps
70
Prokura erloschen:
Meurer, Nils, Hannover, *XX.XX.1974
a)
03.11.2023
Kamps
Abruf vom 25.02.2024