Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 45509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BIOGARTEN, Naturkost und Naturwaren
Handelsgesellschaft mbH
b)
Hilden
c)
Der Groß-, Einzel- und Versandhandel mit
Naturkost und Naturwaren aller Art. Ferner
hat die Gesellschaft die Beteiligung an
anderen mit einem verwandten
Unternehmenszweck sowie deren
Geschäftsführung unter Übernahme der
unbeschränkten Haftung zum Gegenstand.
50.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann unabhängig
von der Zahl der bestellten Geschäftsführer
jederzeit Einzelvertretungsbefugnis und
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Weber, Roswitha, Kauffrau, München
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.07.1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
15.09.1995 geändert.
b)
Die Gesellschaft hat am 20.09.1989 mit der Firma
BIOGARTEN Naturkost udn Naturwaren Handels- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, mit dem Sitz in München, (HRB
87922) einen Beherrschungsvertrag abgeschlossen, nach
dem die vorgannte Firma der Geschäftsführung der
Gesellschaft Weisungen über die Führung des
Geschäftsbetriebes erteilen kann. Desweiteren sind Gewinne
der Gesellschaft abzuführen Verluste werden von der Firma
BIOGARTEN Naturkost und Naturwaren Handels- und
Verwaltulngsgesellschaft mbH, übernommen.
a)
19.05.2003
Thönnes
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.08.1989
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1608 Amtsgericht
Langenfeld getreten.
Freigegeben am
19.05.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 70 ff. Sonderband
2
b)
Der mit der BIOGARTEN Naturkost und Naturwaren Handels-
und Verwaltungsgesellschaft, Hilden (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 46319) am 20.09.1989 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
27.11.2003 zum 31.12.2003 aufgehoben.
a)
05.01.2004
Dick
3
b)
Mit der beauty & nature concepts AG, Hilden (AG Düsseldorf,
HRB 49647) als herrschendem Unternehmen ist am
24.08.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens
vom 24.08.2006 zugestimmt.
a)
04.09.2006
Koelpin
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 117 ff. Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 105,112
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 45509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
BIOGARTEN Handels GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
28.08.2008
Koelpin
5
b)
Geschäftsanschrift:
Liebigstraße 3-5, 7-9, 40721 Hilden
b)
Der mit der beauty & nature concepts Aktiengesellschaft mit
Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 49647) am 24.08.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2010
(sog. Nachtrag 1 und 2) geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.11.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
27.12.2010
Dr. Glomb
6
Einzelprokura:
Kleemann-Pickartz, Rosemarie, Wuppertal,
*XX.XX.1950
a)
18.07.2011
Johann-Albers
7
b)
Der mit der beauty & nature concepts Aktiengesellschaft mit
Sitz in Hilden (AG Düsseldorf, HRB 49647) am 24.08.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 01.10.2013
(sog. Nachtrag 3) geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 01.10.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.10.2013
Dué
8
b)
Der mit der beauty & nature concepts Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 49647) am 24.08.2006
geschlossene und durch Verträge vom 17.11.2010 und
01.10.2013 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
12.10.2017 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 beendet.
a)
07.01.2019
Schäfer
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Arndt, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.12.2019
Bayer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 45509
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lutz, Benigna, Solingen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Arndt, Susanne, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
23.01.2023
Peetz
Abruf vom 02.03.2024