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Gesellschaftsvertrag vom 19.11.1981 mit Änderung vom 08.12.1989

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Tag der ersten Eintragung: 22.12.1981 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 746 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 31.01.2003.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.06.2004 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Registrierung), § 4 (Geschäftsführung), § 6 (Beirat) und § 7 (Buchführung und Bilanzierung). Ferner ist das Stammkapital von DEM 200.000,00 auf Euro 102.258,38 umgestellt.

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Beschluss Blatt 40 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 47 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.741,62 EUR auf 104.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurden die neuen §§ 8 (Verfügung über Geschäftsanteile), 9 (Einziehung) und 10 (Abfindung) eingefügt. Die bisherigen §§ 8 bis 10 sind nunmehr §§ 11 bis 13.

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Beschluss Blatt 58 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 67 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma sowie weiter in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. Insbesondere wurden redaktionelle Änderungen in § 3 (Stammkapital), in § 4 (Geschäftsjahr) sowie in § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.09.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kürten Möbel Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Langenfeld (AG Düsseldorf, HRB 46723) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 79.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der AESTUS Deutschland GmbH mit Sitz in Langenfeld (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78051) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ihre Zahl wird durch die Gesellschafterversammlung festgelegt. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann dem einzelnen Geschäftsführer Einzelgeschäftsführungs- und Einzelvertretungsbefugnis einräumen. Desgleichen kann sie den einzelnen Geschäftsführer von Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreien.