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Gesellschaftsvertrag vom 08.05.1963 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.02.1995 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 07.06.1963 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 445 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 10.06.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 12 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 700.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 3.579.043,17 um EUR 6.056,83 auf EUR 3.585.100,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern.

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Beschluss Blatt 22 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.014.900,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der GVM Gasversorgung Monheim GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 46225) beschlossen.

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In Sp. 6a) lfd. Nr. 3 aufgrund eines Erfassungsfehlers die HRB-Nr. von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2003 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Änderungen in § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 12 (Vertretung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der GVM Gasversorgung Monheim GmbH mit Sitz in Monheim (AG Düsseldorf HRB 46225) verschmolzen.

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Beschluss Blatt 21 ff. Sonderband IV

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Gesellschaftsvertrag Blatt 71 ff. Sonderband IV

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Verschmelzungsvertrag Blatt 16 ff. Sonderband IV

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3

Eintragung lfd. Nr. 3 auf Grund eines Datenbankproblems gerötet.

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Nach Behebung des Datenbankproblems das Stammkapital zur lfd. Nr. 3 erneut eingetragen.

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Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27. Oktober 1987 ist durch Vertrag vom 28.08.2003 mit Wirkung zum 1. Januar 2003 vollständig neu gefaßt worden. Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2003 der Änderung zugestimmt.

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 121, 149 Sonderband

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Unternehmensvertrag Blatt 173 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Stammkapital), § 13 Absatz 2 Satz 1(Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), sowie § 14 Absatz 1 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Der mit der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Monheim (AG Düsseldorf, HRB 45413) am 27.10.1987 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der Fassung als Gewinnabführungsvertrag vom 28.08.2003 ist durch Vertrag vom 17.12.2008 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 11 (Geschäftsführung), 13 (Bildung, Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 14 Abs. 8 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 4 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 19 (Unternehmensplanung, Berichtswesen) und § 20 (Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2014 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst.

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Der mit der Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH, Monheim am Rhein (AG Düsseldorf, HRB 45413) am 27.10.1987 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag -zuletzt geändert am 17.12.2008 - ist durch Vertrag vom 14.05.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2014 hat mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages eine Änderung des § 2 Abs. 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Der mit der Monheimer Versorgungs- und Verkehrs-GmbH, Monheim am Rhein (AG Düsseldorf, HRB 45413) am 28.08.2003 neu gefasste Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag - zuletzt geändert durch Vertrag vom 14.05.2014 - ist durch Vertrag vom 19.11.2018 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2018 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung lfd. Nr. 26, Spalte 6, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.12.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.12.2020 mit der Gaulke GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 45310) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsführung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 9 (Geschäftsführung) und 15 (Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft vertreten durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann allen und/oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen oder alle oder einzelne Geschäftsführer ganz oder teilweise von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.