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Gesellschaftsvertrag vom 31.07.1978 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.01.2002 geändert.

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Die Gesellschaft hat mit der SMS Demag Gesellschaft in Düsseldorf am 20. Dezember 2001 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 09. Januar 2002 und die Hauptversammlung der SMS Demag Aktiengesellschaft mit Beschluss vom 11. März 2002 zugestimmt haben. Es ist der gesamte Bilanzgewinn abzuführen.

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Tag der ersten Eintragung: 26.06.1979 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 319 Amtsgericht Langenfeld getreten. Freigegeben am 24.01.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 155 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 23.04.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,93 um EUR 4.354,07 auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in 6 (Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst.

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Infolge der Änderung der Firmierung der SMS Demag Aktiengesellschaft in SMS Siemag Aktiengesellschaft besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20. Dezember 2001 nunmehr mit der SMS Siemag Aktiengesellschaft.

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Der mit der SMS Siemag Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf, HRB 25779) am 20.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.08.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2013 hat der Änderung zugestimmt.

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Infolge des Formwechsels der SMS Siemag Aktiengesellschaft in SMS group GmbH (AG Düsseldorf, HRB 75040) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2001 mit Änderung vom 19.08.2013 nunmehr mit der SMS group GmbH.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.