Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Maritz GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Organisation von Reisen für
Geschäftsgruppen von mehr als 9
Personen per Flugzeug oder per Bahn und
die zumindest eine der folgenden Angebote
erhalten: Essen und Getränke, Planen von
Veranstaltungen, Logistik, Teilnehmer
Registrierung, Besprechungen und Seminar
Planungen, Ausflüge, sonstige Aktivitäten
(Golf, Besichtigungen), Koordination,
vollständiger und teilweiser Charter Service
(Anmieten von Flugzeugen, Schiffen, Bahn,
Bussen), Ausflüge, Kongresse und
Konventionen, Zielmanagement
(ankommend), Leistungsanreize, Produkte
auf den Markt bringen, Hotelzimmer (10
Zimmer und mehr); sowie alle anderen
hierzu in Verbindung stehenden
Handlungen.
4.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die
Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei gemeinsam oder einen gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedem
Geschäftsführer kann Alleinvertretungsbefugnis
und /oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Weber, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 8. Juli 1993 mit Änderung vom 24.
August 1993, später geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit die
Verlegung des Sitzes von Frankfurt am Main (bisher AG
Frankfurt am Main, HRB 37420) nach Düsseldorf
beschlossen.
a)
18.10.2002
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 14
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 33 ff. Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Delekat, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1953
Welling, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
13.02.2003
Fahle
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.02.2003
Haueiss
b)
Beschluss Bl. 51
Sonderband;
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bl.60 ff. Sonderband
4
Prokura erloschen:
Delekat, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.1953
a)
04.09.2003
Schmidt
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dellbrügge, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
27.04.2004
Schmidt
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bullock, Simon, Bucks/Großbritannien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.08.2005
Wogatzke
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1955
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Bullock, Simon, Marlow Bucks/Großbritannien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.09.2005
Schmidt
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bullock, Simon, Marlow Bucks/Großbritannien,
*XX.XX.1970
Bestellt als
a)
22.05.2006
Schmidt
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HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Egerton-King, Nigel, Berkhamsted,
Hertfordshire/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
9
c)
Beratungs- und Organisationsleistungen
zur Durchführung von Marketing-Events,
Produkteinführungs- und sonstigen
Geschäftsveranstaltungen (Events,
Incentivereisen, Seminare, Tagungen,
Symposien, Kongresse) sowie von
Programmen zur Leistungsmessung und
Leistungsverbesserung, Kundenbindung
und Mitarbeitermotivation, Trainings und
Kommunikation.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1
(Gegenstand des Unternehmens) und in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.06.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 97
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff. Sonderband
10
a)
Grass Roots Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
05.12.2007
Haueiss
11
b)
Geschäftsanschrift:
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf
Prokura erloschen:
Dellbrügge, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sevenich, Bernd, Fürthen, *XX.XX.1956
a)
27.05.2009
Höttgen-Rüter
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Broscheid-Vogt, Johannes, Titz, *XX.XX.1972
a)
09.10.2009
Höttgen-Rüter
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HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cover, Nigel, Burcott, Wing,
Buckinghamshire/Großbritannien, *XX.XX.1962
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Broscheid-Vogt, Johannes, Titz, *XX.XX.1972
a)
11.11.2009
Höttgen-Rüter
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.02.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tag mit der Grass Roots Perfomance GmbH mit
Sitz in Köln (AG Köln, HRB 31789) verschmolzen.
a)
11.03.2010
Haueiß
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
05.07.2010
Haueiß
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Egerton-King, Nigel, Berkhamsted,
Hertfordshire/Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1959
a)
04.07.2011
Höttgen-Rüter
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cover, Nigel, Burcott, Wing, Buckinghamshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lister, Andy W., Cheddington, Bedfordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
a)
16.12.2013
Detlefsen
Abruf vom 26.02.2024
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HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Blackhawk Network GmbH, Gereonstr.
43-65, 50670 Köln
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Howe, Matthew David, Harpenden / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kenny, Jonathan Paul Andrew, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gurney, Patrick Philip, Farnham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Richesson, Kirsten Ellen, Alamo / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Weber, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
24.10.2016
Detlefsen
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Sevenich, Bernd, Fürthen, *XX.XX.1956
a)
10.03.2017
Detlefsen
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HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf
Lister, Andy W., Cheddington, Bedfordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gurney, Patrick Philip, Farnham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Howe, Matthew David, Harpenden / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kenny, Jonathan Paul Andrew, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Eylert, Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schüßler, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rabenstein, Sören, Düsseldorf, *XX.XX.1976
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richesson, Kirsten Ellen, Alamo / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eylert, Jürgen, Meerbusch, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schüßler, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cooper, Nigel, Loughton, Milton Keynes /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
a)
05.02.2018
Peetz
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Jongeneel, Geert Jan, Baambruges /
Niederlande, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graf, Scott, Glenview/Illinois / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goedhart, Maritt, Little
Horwood/Buckinghamshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cooper, Nigel, Loughton, Milton Keynes /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graf, Scott, Glenview/Illinois / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goedhart, Maritt, Little
Horwood/Buckinghamshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Rabenstein, Sören, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
04.06.2018
Krommes
22
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 20.06.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.06.2018 und der Gesellschafterversammlung der
GRG Progress GmbH vom selben Tage Teile ihres
Vermögens nämlich den Bereich Mystery Shopping und Silent
Monitoring mit den dazugehörigen, in diesem Vertrag näher
bestimmten Aktiva und Passiva, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung auf die GRG Progress
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
a)
03.08.2018
Braun
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
83746) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weber, Volker, Meerbusch, *XX.XX.1955
a)
05.09.2018
Krommes
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Portmann, Kai, Köln, *XX.XX.1969
a)
19.12.2018
Krommes
25
a)
BCD Meetings & Events Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
03.01.2019
Braun
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Portmann, Kai, Köln, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ek, Nils Mikael, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gross, Silke, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
23.03.2020
Krommes
27
Prokura erloschen:
Welling, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
10.08.2020
Krommes
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goedhart, Maritt Carlyn, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1977
Prokura nach Berichtigung des Familiennamens
nunmehr:
Groß, Silke, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
31.08.2021
Krommes
29
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 44751
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jongeneel, Geert Jan, Baambruges /
Niederlande, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Albert, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Goedhart, Maritt Carlyn, Emmerich am Rhein,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ingelius, Lars Mikael, Tarragona / Spanien,
*XX.XX.1969
13.02.2023
Krommes
30
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf
a)
15.11.2023
Krommes
Abruf vom 26.02.2024