Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Slough Vierte Grundbesitz GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Verwaltung, Vermietung und
Verwertung eigenen Grundbesitzes sowie
der Erwerb von Grundbesitz für diese
Zwecke. Erlaubnispflichtige Geschäfte nach
§ 34 c GewO werden nicht getätigt.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren
Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Kingston, Richard, Amersham,
Bucks/Großbritannien, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hens, Walter, Mortsel, Belgien, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Titz, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.08.2002
b)
Mit der Slough Commercial Properties GmbH in Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 25274) als herrschendem Unternehmen
ist am 28. August 2002 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
a)
14.10.2002
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 8 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 11 ff Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 27 ff Sonderband
Zust.-Beschluss Blatt 33
Sonderband
2
b)
Der mit der Slough Commercial Properties GmbH, Düsseldorf
am 28.08.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Urkunde vom 10.11.2003
berichtigt. Die Gesellschafterversammlungen haben der
a)
28.11.2003
Haueiss
b)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berichtigung am 10./13.11.2003 zugestimmt.
Unternehmensvertrag
Blatt 48 Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 50, 54 Sonderband
3
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Dollen, Stefanie, Kempen, *XX.XX.1969
a)
13.08.2004
Lietz
4
Einzelprokura:
Drecker, Oliver, Neuss, *XX.XX.1967
a)
20.04.2006
Lietz
5
Prokura erloschen:
Dollen, Stefanie, Kempen, *XX.XX.1969
a)
06.02.2007
Lietz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kingston, Richard, Amersham,
Bucks/Großbritannien, *XX.XX.1948
a)
27.06.2007
Linnemann
7
a)
SEGRO Vierte Grundbesitz GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
27.11.2007
Haueiss
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Giard, Laurence Yolande, Paris/Frankreich,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hens, Walter, Mortsel/Belgien, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Drecker, Oliver, Neuss, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Geisler, Ulrich, Hahn, *XX.XX.1958
a)
17.09.2008
Lietz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Berliner Allee 51-53, 40212 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Titz, Udo, Korschenbroich, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kist, Jouke, Boskoop/Niederlande, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
02.10.2009
Allwicher
10
Prokura erloschen:
Geisler, Ulrich, Haan, *XX.XX.1958
a)
18.02.2010
Lietz
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königsallee 61, 40215 Düsseldorf
a)
23.08.2013
Garmatz
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
29.11.2013
Bayer
13
b)
Der mit der SEGRO Germany GmbH (vormals: Slough
Commercial Properties GmbH) mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 25274) am 28.08.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
hat der Änderung zugestimmt.
a)
30.12.2013
Braun
14
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 44732
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kist, Jouke, Boskoop/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carlyon, Simon, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27.01.2014
Bayer
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giard, Laurence Yolande, Paris/Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.04.2014
Bayer
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Fichtenstraße 33, 40233 Düsseldorf
a)
23.06.2015
Bayer
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Carlyon, Simon, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
a)
26.06.2015
Bayer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pilsworth, Andrew, West Bridgford, Notttingham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röpe, Kai, Köln, *XX.XX.1967
a)
07.08.2017
Allwicher
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintzen, Andre, Mettmann, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.09.2017
Bayer
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pilsworth, Andrew, West Bridgford, Notttingham /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fleischer, Andreas, Ratingen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hartley, James Vernon, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
27.11.2018
Wandres
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Peters, Ann Octavia, Gerrards Cross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peters, Ann Octavia, Gerrards Cross /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1969
a)
15.06.2023
Kronz
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hintzen, Andre, Mettmann, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oevermann, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.04.2024
Kronz
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Inderhees, Markus, Nettetal, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.12.2024
Kronz
Abruf vom 11.12.2024