Registerübersicht
- Name
- BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 44443
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Ratingen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Feuerfestbau-Beteiligungs GmbH
b)
Ratingen
c)
Beteiligung an Feuerfestbauuntemehmen,
deren Zweck es ist, feuerfestes Material in
verschiedene Aggregate einzubauen,
ferner der Erwerb und die Verwaltung von
Vermögensgegenständen und
Beteiligungen mittelbarer und unmittelbarer
Tochtergesellschaften.
6.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen
allein vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einzelnen
Geschäftsführern die Befugnis erteilen, die
Gesellschaft allein zu vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann dem/den
Geschäftsführer/n Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Dipl.Ing. Lamelas, Femando Alvarez, Galdacano/
Spanien, *XX.XX.1935
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.1952
Ugarriza, Juan Maria Bilbao, Bilbao/Spanien
Jauregui, Antonio Pradera, Guernica/Spanien
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.03.1997 später geändert.
a)
07.11.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3684 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
06.11.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 112 ff. Sonderband
2
6.725.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 625.000,00 EUR auf
6.725.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.02.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 5
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.1951
a)
26.03.2003
Linnemann
b)
Geburtsdatum des
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen von
amtswegen berichtigt
4
13.700.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2003 /
18.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um
6.975.000,00 EUR auf 13.700.000,00 EUR beschlossen,
wobei in Höhe von 5.575.000,00 EUR die Erhöhung aus
Gesellschaftsmitteln erfolgt.
a)
07.04.2004
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 32/33,
67 Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff Sonderband
5
15.300.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.600.000,00 EUR auf
15.300.000,00 EUR beschlossen.
a)
25.05.2005
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 85 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 133 ff Sonderband
6
a)
BEROA TECHNOLOGICAL GROUP GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein-Niederrod, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alvarez, Guillermo, Williamsville/New York/USA,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen:
Jauregui, Antonio Pradera, Guernica/Spanien
Prokura erloschen:
Steiger, Manfred, Idstein, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maeso, Alfonso Ausin, Bilbao/Spanien,
*XX.XX.1945
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit
der Firma beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in §§ 7
(Gesellschafterversammlung) und 8 (Beirat). Die bisherigen
§§ 8 - 14 sind umbenannt in §§ 9 - 15.
a)
21.11.2005
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 155 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 180 ff Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
a)
BEROA TECHNOLOGY GROUP GmbH
a)
13.12.2005
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 6,
Spalte 2 a), auf Antrag
wegen Richtigstellung
einer offensichtlichen
Unrichtigkeit gem. § 44 a
Abs. 2
Beurkundungsgesetzes
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 183 ff Sonderband
8
Einzelprokura:
Alvarez Aguirre, Ana Maria, Mungia/Spanien,
*XX.XX.1973
a)
16.03.2007
Linnemann
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.Ing. Lamelas, Femando Alvarez, Galdacano/
Spanien, *XX.XX.1935
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aguirre, Jorge Alvarez, Madrid, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.05.2007
Linnemann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Casteres Serrats, Juan, Donostia-San
Sebastian, Guipuzcoa/Spanien, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2007
Schmidt
11
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Casteres Serrats, Juan, Donostia-San
Sebastian, Guipuzcoa/Spanien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.03.2008
Peetz
12
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Breitscheider Weg 34, 40885 Ratingen
a)
30.10.2014
Frank
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steiger, Manfred, Idstein-Niederrod, *XX.XX.1951
a)
09.02.2015
Peetz
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Casteres Serrats, Juan, Donostia-San
Sebastian, Guipuzcoa/Spanien / Estland,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Ugarriza, Juan Maria Bilbao, Bilbao/Spanien
Prokura erloschen:
Maeso, Alfonso Ausin, Bilbao/Spanien,
*XX.XX.1945
a)
06.07.2017
Peetz
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
06.05.2019
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Obes, Ignacio Manuel, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl /
Dänemark, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.01.2020
Peetz
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aguirre, Jorge Alvarez, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alvarez, Guillermo, Williamsville/New York/USA,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Uriarte Albaina, Mikel, Bilbao / Spanien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.11.2021
Peetz
18
b)
Nicht mehr
a)
14.02.2022
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 44443
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Pedersen, Niels Henrik Holm, Oksbøl /
Dänemark, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Groß, Andree, Rheinbach, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Peetz
Abruf vom 02.03.2024