Registerübersicht
- Name
- WILMA Bau- und Entwicklungsgesellschaft NRW mbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 44363
- Registergericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Sitz
- Ratingen
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen mbH
b)
Ratingen
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Ratingen, Ratingen
(Amtsgericht Ratingen HRB 3635)
c)
Grundstückserwerb, die Entwicklung, die
Planung, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermarktung, die Veräußerung, die
Vermittlung der Beleihung von Immobilien.
Gegenstand des Unternehmens ist des
weiteren die Erbringung von
Dienstleistungen für ähnliche Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei
mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
oder einzelnen Geschäftsführer(n)
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.04.2001
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag der Gesellschaft vom 23. April
2001 mit der Wilma Bau und Entwicklungs GmbH.
Zu dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
23. April 2001 hat die Gesellschafterversammlung der Wilma
Bau und Entwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH
die Zustimmung erteilt durch Zustimmungsbeschluß in der
notariellen Urkunde vom 23. Juli 2001, UR.Nr. 1204 für 2001
S des Notars Dr. Hans-Christoph Schüller in Düsseldorf.
Die Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft (Wilma Bau und Entwicklungs GmbH) hat dem
Vertragsabschluß zugestimmt.
a)
17.10.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.06.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3602 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
17.10.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
28.10.2002
Wogatzke
3
b)
Nach Wechsel des zuständigen
Registergerichts:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.1938
a)
22.11.2002
Wogatzke
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Ratingen, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 44394)
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Der mit der Wilma Bau und Entwicklungs GmbH (AG
Düsseldorf, HRB 44314) am 23.04.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist mit
Wirkung zum 31.12.2003 aufgehoben.
a)
15.01.2004
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 65
Sonderband
Aufhebungsvertrag Bl.
61 f Sonderband
5
b)
Mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf,
HRB 43804) als herrschendem Unternehmen ist am
02.01.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 zugestimmt. Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
ebenfalls am 17.06.2004 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.07.2004
Dick
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 75, 98 Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 99 ff Sonderband
6
a)
Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft
West mbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
b)
Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(AG Düsseldorf, HRB 43804) am 02.01.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 29.03.2005 aufgehoben.
a)
18.07.2005
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 108, 124
f Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 127 ff Sonderband
Aufhebungsvertrag Bl.
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
110 ff Sonderband
7
b)
Mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft (AG Düsseldorf,
HRB 43804) als herrschendem Unternehmen ist am
02.01.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2004 zugestimmt. Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
ebenfalls am 17.06.2004 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
26.07.2005
Haueiss
b)
Wegen Nichtigkeit des
Aufhebungsvertrages
erneut eingetragen.
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
09.09.2005
Wogatzke
9
b)
Aufhebung der Zweigniederlassung in
Wilma Bau und Entwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen mbH Niederlassung
Ratingen, Ratingen (Amtsgericht AG
Düsseldorf HRB 44394)
a)
27.09.2005
Linnemann
10
b)
Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft, Ratingen
(AG Düsseldorf, HRB 43804) am 02.01.2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 25.08.2005 zum Ablauf des 31.12.2005
aufgehoben.
a)
04.01.2006
Pollmächer
b)
Beschlüsse Blatt 144
und 152 Sonderband
Aufhebungsvertrag Blatt
146 ff. Sonderband
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
b)
Mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen (AG
Düsseldorf, HRB 44083) als herrschendem Unternehmen ist
a)
11.04.2006
Pollmächer
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
am 01.02.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 21.03.2006 zugestimmt.
b)
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 166, 171
Sonderband
Unternehmensvertrag
Blatt 167 ff Sonderband
12
c)
Der Grundstückserwerb, die Entwicklung,
die Planung, die Erschließung, die
Bebauung, die Vermarktung, die
Veräußerung und die Vermittlung der
Beleihung von Immobilien, ferner die
Vermittlung des Abschlusses und
Nachweises der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über Grundstücke
und grundstücksgleiche Rechte.
Gegenstand des Unternehmens ist des
weiteren die Erbringung von
Dienstleistungen für ähnliche Unternehmen.
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.1938
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 ZIff. (1) und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
21.06.2007
Pollmächer
13
Prokura erloschen:
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
a)
10.03.2008
Peetz
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Stadionring 16, 40878 Ratingen
a)
20.11.2009
Frank
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
a)
08.12.2010
Peetz
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schramm, Falko, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
02.09.2013
Peetz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien,
*XX.XX.1975
a)
22.09.2017
Wandres
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
17.03.2020
Peetz
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagel, Michael, Bad Homburg von der Höhe,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.05.2020
Peetz
20
b)
Der mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44083) am 01.02.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung des
herrschenden Unternehmens nunmehr mit der Wilma
Immobilien GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81077) als übernehmendem Rechtsträger.
a)
10.06.2020
Pollmächer
21
b)
Der mit der Wilma Immobilien GmbH, Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 81077) am 01.02.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 05.07.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.07.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
22.07.2021
Braun
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 44363
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
WILMA Bau und Entwicklungsgesellschaft
NRW mbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
06.07.2023
Braun
23
a)
WILMA Bau- und Entwicklungsgesellschaft
NRW mbH
a)
11.07.2023
Braun
b)
Eintragung lfd. Nr. 22,
Spalte 2 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Abruf vom 02.03.2024