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Satzung vom 17.04.2001, später geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 22.05.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3598 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 07.11.2002.

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Satzung Blatt 73 ff. Sonderband

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Ergänzende Berichtigung der Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 6, des Registerblatts HRB 3598 AG Ratingen vom 22.05.2001, und der lfd. Nr. 1 dieses Registerblatts, Spalte 6 b), von Amts wegen.

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Aufgrund der durch § 3 Abs. 6 der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR durchgeführt.

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Vorstandsbeschluss Blatt 90 Sonderband

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Beschluss Blatt 109 ff. Sonderbad a) Satzung Ziffer I Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 10.06.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 20.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Weiter hat die Hauptversammlung Änderungen der Satzung in § 4 und damit auch der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in den §§ 5 (Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung), 7 (Jahresabschluss) und 8 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Der Vorstand ist gem. § 3 Abs. 6 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2006 mit Zustimmung des aufsichtsrats bis zu einem Betrage von höchstens 45.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

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5

Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 25.000,00.

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Notarieller Klarstellungs- und Berichtigungsvermerk Bl. 162 Sonderband.a), Satzung Bl. 163 ff. Sonderband a)

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Die Hauptversammlung vom 29.02.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

Besteht der Vorstand nur aus einer Person, vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch eines gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht, kann eingeräumt werden.