Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wilma Bauprojekte Nordrhein-Westfalen
GmbH
b)
Ratingen
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Ratingen, Ratingen
(Amtsgericht Ratingen HRB 3607)
c)
Grundstückserwerb, die Entwicklung, die
Planung, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermarktung, die Veräußerung die
Vermittlung der Beleihung von Immobilien.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einem oder
einzelnen Geschäftsführer(n)
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2001
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag der Gesellschaft vom 23. April
2001 mit der Wilma Bauprojekte GmbH. Zu dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag der
Gesellschaft vom 23. April 2001 hat die
Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft die
Zustimmung erteilt durch Zustimmungsbeschluß in der
notariellen Urkunde vom 23. April 2001, UR.Nr. 667 für 2001
S des Notars Dr. Hans-Christoph Schüller in Düsseldorf. Die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
(Wilma Bauprojekte GmbH) hat dem Vertragsabschluß
zugestimmt.
Der Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag wurde in §
4 Ziff. 1 Satz 2 geändert. Die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft (Wilma Bauprojekte GmbH) hat
dem Vertragsabschluß zugestimmt.
a)
17.10.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.05.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3594 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
17.10.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff Sonderband
Beschluss Blatt 50 ff
Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
06.11.2002
Wandres
3
b)
Nach Änderung der Registerstelle:
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Niederlassung Ratingen, Ratingen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Leufen, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.1938
a)
06.12.2002
Wandres
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht AG Düsseldorf HRB 44368)
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
Wilma-WestHyp-Immobilien GmbH mit Sitz in Ratingen (AG
Düsseldorf, HRB 44138) verschmolzen.
a)
26.05.2003
Pollmächer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 74 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 80 ff.
Sonderband
5
Prokura erloschen:
Reh, Adolf, Essen, *XX.XX.1938
a)
03.06.2003
Wandres
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
a)
07.01.2004
Wandres
7
b)
Der mit der Wilma Bauprojekte GmbH in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 44314) am 23.04.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2004
aufgehoben.
Mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 43804) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.12.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
12.01.2005
Christophliemk
b)
Aufhebungsvertrag
Blatt 105 ff.
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 101 ff., 108
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2004 zugestimmt. Die
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat am
08.12.2004 ebenfalls zugestimmt.
Unternehmensvertrag
Blatt 114 ff.
Zustimmungs-
beschlüsse
Blatt 110 ff., 119 ff.
Sonderband
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
a)
10.07.2006
Wandres
9
b)
Nachstehende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
Niederlassung Ratingen, Ratingen
(Amtsgericht AG Düsseldorf HRB 44368)
a)
31.07.2006
Peetz
10
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Grundstückserwerb, die Entwicklung, die
Planung, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermarktung und die Veräußerunng von
Immobilien.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziff. 1 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
02.01.2007
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 142
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 144 ff. Sonderband
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen,
*XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
b)
Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in
Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 43804) am 08.12.2004
abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.12.2006
aufgehoben.
Mit der Wilma Wohnen West GmbH mit Sitz in Ratingen (AG
Düsseldorf, HRB 44083) als herrschendem Unternehmen ist
am 29.12.2006 ein Beherrschungs- und
a)
18.01.2007
Haueiss
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt.
12
c)
Der Grundstückserwerb, die Entwicklung,
die Planung, die Erschließung, die
Bebauung, die Vermarktung, die
Veräußerung und die Vermittlung der
Beleihung von Immobilien, ferner die
Vermittlung des Abschlusses und
Nachweises der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über Grundstücke
und grundstücksgleiche Rechte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
26.02.2008
Haueiss
13
Prokura erloschen:
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
a)
07.03.2008
Wandres
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Stadionring 16, 40880 Ratingen
b)
Der mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen (AG
Düsseldorf HRB 44083) am 29.12.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 17.12.2009 zum 31.12.2009 aufgehoben.
a)
29.01.2010
Pollmächer
15
b)
Mit der Wilma Wohnen West GmbH in Ratingen (AG
Düsseldorf HRB 44083) als herrschendem Unternehmen ist
am 16.03.2010 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.03.2010 zugestimmt.
a)
26.03.2010
Dr. Poncelet
16
b)
a)
Abruf vom 08.04.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
09.12.2010
Wandres
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien /
Belgien, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
Schramm, Falko, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
25.09.2017
Wandres
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
17.03.2020
Wandres
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagel, Michael, Bad Homburg von der Höhe,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.05.2020
Wandres
20
b)
Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom
16.03.2010 besteht aufgrund Verschmelzung der
Organträgerin nunmehr mit der Wilma Immobilien GmbH mit
Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 81077).
a)
04.06.2020
Schäfer
21
b)
Der mit der Wilma Immobilien GmbH in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 81077) am 16.03.2010 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
a)
22.07.2021
Sönnichsen
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 44355
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag vom 05.07.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.07.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
b)
Lfd. Nr. 11 Sp. 6b) von
Amts wegen nachträglich
gerötet
22
a)
Wilma BP Berlin-Brandenburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr
insbesondere die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.04.2023
Sönnichsen
23
a)
WILMA BP Berlin-Brandenburg GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
29.06.2023
Sönnichsen
24
Prokura erloschen:
Schramm, Falko, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Költgen, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Taubert, Helmut, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
14.07.2023
Peetz
Abruf vom 08.04.2024