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Satzung vom 24.01.2000, später geändert.

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1

Tag der ersten Eintragung: 27.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3575 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 18.10.2002.

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Satzung Blatt 207 ff. Sonderband

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1

Die Hauptversammlung vom 05.08.2004 hat die Satzung in § 21 Nr. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 26 Nr. 1 (Niederschrift über die Hauptversammlung) geändert.

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Beschluss Blatt 3 ff. Sonderband b)

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Satzung I Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.140.003,00 EUR auf 1.520.004,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen, ferner ihre vollständige Neufassung insbesondere unter Änderung des § 2 und damit des Gegenstandes, des § 8 und damit der allgemeinen Vertretungsregelung sowie einer Ergänzung des § 4 um einen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital).

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Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 714.996,00 EUR auf 2.235.000,00 EUR beschlossen, ferner die Ergänzung des § 4 der Satzung um einen neuen Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II). Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.06.2007 in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Fall 10

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 27.03.2009 mit Änderung vom 06.04.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 19.05.2009 Teile ihres Vermögens, nämlich die bestehenden Teilbetriebe "Entwicklung", "Service" und "Vertrieb" als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete InVision Software (Deutschland) GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 61237) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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2

2

Fall 12

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1

Die Hauptversammlung vom 24.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und die Einfügung eines § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist weiterhin geändert in den §§ 17 (Einberufung der Hauptverammlung) und 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung).

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Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 ( Grundkapital ) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiter wurde die Änderung des § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen und der § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) neu gefasst

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 2.235.000,00 EUR um 5.587.500,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 7.822.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 5.587.500,00 EUR auf 2.235.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Durchführung der Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung eines Teils des Grundkapital ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf beschlossen.

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der InVision Software (Deutschland) mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 61237) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz 1(Zusammensetzung des Vorstands) , 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), und 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat Änderungen der Satzung in § 4 Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital) und § 4 Ziffer 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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2

Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28. Mai 2025 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 1.117.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).

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2

4

Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 um bis zu 1.117.500,00 EUR zur Durchführung von bis zum 28. Mai 2025 begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).

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Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2020 von 1.117.500,00 EUR um 223.500,00 EUR auf 894.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 sowie das Bedingte Kapital 2021 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 beschlossen.

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2

Das Grundkapital ist um bis zu 894.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020).

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2

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Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2021 um bis zu 223.500,00 EUR auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Durchführung von Bezugsrechten aus bis zum 07.10.2026 ausgegebenen Aktienoptionen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).

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1

Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 08.10.2021 die die Fassung betreffende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und 7 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat ferner die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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2

Eintragung lfd. Nr. 14, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

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Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die die Fassung betreffenden Änderungen der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 13 (Beschlussfassung) sowie 21 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2024 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 28.08.2025 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär Acme 42 GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 102347) gegen Barabfindung beschlossen.

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung erteilt hat; b) durch zwei Vorstandsmitglieder; c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB befreien und ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilen.