Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
InVision Software Aktiengesellschaft
b)
Ratingen
c)
Herstellung, Vertrieb und Pflege von
Software, Beratung und Schulung im
Bereich Informationstechnologie, Planung,
Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb von
Systemen der Infonnationstechnologie
sowie verwandte Dienstleistungen.
380.001,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten
a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm
der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
erteilt hat;
b) durch zwei Vorstandsmitglieder,
c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Generalbevollmächtigten oder einem
Prokuristen.
Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle
Vorstandmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 2. Alt. BGB befreien.
b)
Vorstand:
Bollenbeck, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schroer, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.01.2000, später geändert.
a)
18.10.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.03.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3575 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
18.10.2002.
Satzung Blatt 207 ff.
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2004 hat die Satzung in §
21 Nr. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 26 Nr. 1
(Niederschrift über die Hauptversammlung) geändert.
a)
23.08.2004
Koelpin
b)
Beschluss Blatt 3 ff.
Sonderband b)
Satzung I Sonderband a)
3
c)
1.520.004,00
a)
a)
a)
Abruf vom 03.03.2024
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HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Entwicklung, Herstellung, der Vertrieb
und die Pflege von Software; die Beratung
und Schulung im Bereich
Informationstechnologie; die Planung,
Beschaffung, Bereitstellung und der Betrieb
von Systemen der Informationstechnologie;
verwandte Dienstleistungen.
EUR
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 2. Alt. BGB kann erteilt werden.
Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 1.140.003,00 EUR
auf 1.520.004,00 EUR und die entsprechende Änderung des
§ 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen, ferner ihre vollständige
Neufassung insbesondere unter Änderung des § 2 und damit
des Gegenstandes, des § 8 und damit der allgemeinen
Vertretungsregelung sowie einer Ergänzung des § 4 um einen
Abs. 4 (Genehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.03.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 760.002,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital ).
27.03.2007
Koelpin
4
2.235.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 714.996,00 EUR auf
2.235.000,00 EUR beschlossen, ferner die Ergänzung des § 4
der Satzung um einen neuen Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II).
Die Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
06.06.2007 in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.05.2012 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 357.498,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital II).
a)
15.06.2007
Koelpin
5
b)
Geschäftsanschrift:
Halskestraße 38, 40880 Ratingen
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes
a)
03.06.2009
Koelpin
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Das Halten und Führen von Beteiligungen
an Unternehmen, deren Gegenstand die
Entwicklung, der Vertrieb und die Pflege
von Software, die Beratung und Schulung
im Bereich Informationstechnologie, die
Planung, Beschaffung, Bereitstellung und
der Betrieb von Systemen der
Informationstechnologie sowie verwandte
Dienstleistungen sind; die eigene Tätigkeit
in den vorgenannten Bereichen.
beschlossen.
b)
Fall 10
6
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 27.03.2009 mit Änderung vom 06.04.2009 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom
19.05.2009 Teile ihres Vermögens, nämlich die bestehenden
Teilbetriebe "Entwicklung", "Service" und "Vertrieb" als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die dadurch neu gegründete InVision Software
(Deutschland) GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 61237) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
23.06.2009
Koelpin
b)
Fall 12
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und die
Einfügung eines § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die Satzung ist weiterhin geändert in den §§ 17 (Einberufung
der Hauptverammlung) und 18 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.08.2015 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 1.117.500,00 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
07.09.2010
Dr. Glomb
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.08.2010 um bis zu 1.117.500,00
EUR zur Durchführung von bis zum 23.08.2015 begebenen
Wandel- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I).
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Marengo, Mauro, Torino/Italien, *XX.XX.1971
a)
05.01.2011
Detlefsen
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 ( Grundkapital ) beschlossen.
a)
13.07.2011
Lottes
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schroer, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Marengo, Mauro, Torino/Italien, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Zohari, Armand, Bochum, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.01.2012
Detlefsen
11
a)
InVision Aktiengesellschaft
c)
Das Halten und Führen von Beteiligungen
an Unternehmen, deren Gegenstand die
Entwicklung, der Vertrieb und die Pflege
von Software , die Entwicklung und der
Vertrieb von Bildungsangeboten, die
Beratung und Schulung im
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Weiter wurde die Änderung des § 2 und damit
des Unternehmensgegenstandes beschlossen und der § 17
(Einberufung der Hauptversammlung) neu gefasst
a)
20.09.2012
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personalbereich, die Planung, Beschaffung,
Bereitstellung und der Betrieb von
Systemen der Informationstechnologie
sowie verwandte Dienstleistungen sind.
12
7.822.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 2.235.000,00 EUR um 5.587.500,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln auf 7.822.500,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss des Aufsichtsrates
vom 28.05.2014 um bis zu EUR 3.911.250,00 bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2010). Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
soweit durchzuführen, wie die Gläubiger von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen, welche von der Gesellschaft
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 24. August 2010 bis zum 23. August
2015 ausgegeben wurden, von ihrem Wandlungsrecht
Gebrauch gemacht haben und die Gesellschaft nicht den
Wandlungsanspruch auf andere Weise erfüllt hat.
a)
11.06.2014
Dr. Poncelet
13
2.235.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 5.587.500,00 EUR auf 2.235.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Durchführung der Kapitalherabsetzung durch
Rückzahlung eines Teils des Grundkapital ist durchgeführt.
b)
Mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung verringert sich
das bedingte Kapital der Gesellschaft von EUR 3.911.250,00
um EUR 2.793.750,00 auf EUR 1.117.500,00. In Anpassung
hieran ist § 4 Ziffer 5 der Satzung der Gesellschaft neu
gefasst.
a)
26.06.2014
Dr. Poncelet
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Düsseldorf
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Düsseldorf
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital)
und § 4 Abs.5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.05.2015 ermäch-tigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.
Mai 2020 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
1.117.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2015).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2015 um bis zu 1.117.500,00
EUR zur Durchführung bis zum 17. Mai 2020 begebener
Wan-del- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(bedingtes Kapital 2015).
a)
29.05.2015
Dr. Poncelet
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Speditionstr. 5, 40221 Düsseldorf
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tag mit der InVision Software
(Deutschland) mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf, HRB
61237) verschmolzen.
a)
22.06.2015
Dr. Poncelet
16
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
17.05.2016
Dr. Poncelet
17
a)
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten
a) durch ein Mitglied des Vorstands, wenn ihm
der Aufsichtsrat die Befugnis zur Alleinvertretung
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Absatz 1(Zusammensetzung des Vorstands) ,
8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), und 16
a)
13.06.2018
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilt hat;
b) durch zwei Vorstandsmitglieder;
c) durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
die Gesellschaft allein.
Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen
des § 181 2. Alt. BGB befreien und ihnen
Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
(Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zohari, Armand, Bochum, *XX.XX.1967
a)
18.10.2018
Krommes
19
Einzelprokura:
Bollenbeck, Christof, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Rütte, Christoph, Meerbusch, *XX.XX.1980
Wiedenbruch, Detlef, Duisburg, *XX.XX.1969
a)
11.09.2019
Krommes
20
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat Änderungen der
Satzung in § 4 Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital) und § 4 Ziffer 5
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.
Mai 2025 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR
1.117.500,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2020 um bis zu 1.117.500,00
EUR zur Durchführung von bis zum 28. Mai 2025 begebenen
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020).
a)
10.06.2020
Schäfer
Abruf vom 03.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 17 (Einberufung der Hauptversammlung)
sowie 18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
08.09.2020
Sönnichsen
22
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2020 von 1.117.500,00 EUR um
223.500,00 EUR auf 894.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 sowie das Bedingte
Kapital 2021 und die entsprechende Änderung der Satzung in
§ 4 Abs. 6 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 894.000,00 EUR bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2020).
Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.10.2021 um bis zu 223.500,00
EUR auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Durchführung
von Bezugsrechten aus bis zum 07.10.2026 ausgegebenen
Aktienoptionen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021).
a)
03.11.2021
Sönnichsen
23
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 18 Abs. 2 und 3 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am
08.10.2021 die die Fassung betreffende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6 und 7 (Grundkapital) beschlossen.
a)
30.11.2021
Sönnichsen
24
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital)
und § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
06.12.2021
Sönnichsen
b)
Eintragung lfd. Nr. 14,
Spalte 6 a), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 44338
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die die Fassung
betreffenden Änderungen der Satzung in den §§ 4
(Grundkapital), 10 (Aufgaben und Befugnisse des
Aufsichtsrates), 13 (Beschlussfassung) sowie 21
(Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
18.11.2022
Sönnichsen
26
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
18 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
01.09.2023
Sönnichsen
Abruf vom 03.03.2024