Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wilma Bauprojekte GmbH
b)
Ratingen
c)
Grundstückserwerb, die Entwicklung, die
Planung, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermarktung, die Veräußerung und die
Vermittlung der Beleihung von Immobilien.
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei
mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung kann einem
oder einzelnen Geschäftsführer(n)
Einzelvertretungsbefugnis erteilen und/oder von
den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.
b)
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
Verhoeven, Johannes Cornelis Bernardus,
Oudenbosch/Niederlande, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2000, später geändert.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag der Gesellschaft vom
18.Dezember 2000 mit der Wilma Immobilien
Aktiengesellschaft (herrschende Gesellschaft). Zu dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 18.
Dezember 2000 hat die Gesellschafterversammlung die
Zustimmung erteilt durch Zustimmungsbeschluß in der
notariellen Urkunde vom 18. Dezember 2000, UR. Nr. 2416
für 2000 S des Notars Dr. Hans-Christoph Schüller in
Düsseldorf. Die Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft (Wilma Immobilien Aktiengesellschaft) hat dem
Vertragsabschluß am 16. Februar 2001 zugestimmt.
a)
31.10.2002
Hucke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.02.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3548 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
31.10.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 65 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jahn, Thomas, Babenhausen, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Verhoeven, Johannes Cornelis Bernardus,
Oudenbosch/Niederlande, *XX.XX.1949
a)
14.01.2004
Johann-Albers
3
b)
Nicht mehr
a)
21.06.2006
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 44314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schimmel, Gert, Hennef, *XX.XX.1951
Johann-Albers
4
c)
Der Grundstückserwerb, die Entwicklung,
die Planung, die Erschließung, die
Bebauung, die Vermarktung und die
Veräußerung von Immobilien.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.01.2007
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 86
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 88 ff. Sonderband
5
Prokura erloschen:
Stähler, Wolfgang, Jüchen, *XX.XX.1944
a)
16.01.2007
Johann-Albers
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Stadionring 16, 40880 Ratingen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roording, Wilhelmus Bernardus, Düsseldorf,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen/Belgien,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.09.2010
Johann-Albers
7
b)
Nach Änderung der
Geschäftsanschrift:
Pempelfurtstraße 1, 40880 Ratingen
a)
08.12.2010
Johann-Albers
8
c)
Der An - und Verkauf, die Entwicklung, die
Planung, die Erschließung, die Bebauung,
die Vermarktung und die Veräußerung von
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Welkner, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und damit des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.11.2013
Pollmächer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 44314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundstücken, ferner die Vermittlung der
Beleihung von Immobilien.
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Schramm, Falko, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Gotsche, Igor, Köln, *XX.XX.1974
9
b)
Der mit der Wilma Immobilien Aktiengesellschaft, Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 43804) am 18.12.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.10.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
Mit der Wilma Wohnen West GmbH, Ratingen (Amtsgericht
Ratingen HRB 44083) als herrschendem Unternehmen ist am
23.10.2013 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 zugestimmt.
a)
16.01.2014
Pollmächer
10
a)
Wilma Wohnen Köln-Bonn Projekte GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
01.07.2014
Pollmächer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maas, Frank Johan Henri, Antwerpen / Belgien,
*XX.XX.1975
a)
22.09.2017
Johann-Albers
12
Prokura erloschen:
Gotsche, Igor, Köln, *XX.XX.1974
a)
24.05.2018
Johann-Albers
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
van Dick, Stefan, Krefeld, *XX.XX.1976
a)
12.03.2020
Johann-Albers
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 44314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nagel, Michael, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.05.2020
Sanders-Keilhäuber
15
b)
Der mit der Wilma Wohnen West GmbH mit Sitz in Ratingen
(früher AG Düsseldorf HRB 44083) als herrschendem
Unternehmen am 23.Oktober 2013 geschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 23. Oktober
2013 zugestimmt hat, besteht nach Verschmelzung des
herrschenden Unternehmens als übertragender Rechtsträger
mit der Wilma Immobilien GmbH mit Sitz in Ratingen (AG
Düsseldorf HRB 81077) als übernehmendem Rechtsträger
nunmehr mit der Wilma Immoblilien GmbH.
a)
05.06.2020
Pollmächer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen und mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Singer, Matthias, Meerbusch, *XX.XX.1970
a)
12.08.2022
Kordus
17
a)
WILMA Wohnen Köln-Bonn Projekte GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der
Firma beschlossen.
a)
29.06.2023
Braun
Abruf vom 26.02.2024