Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valeo Service Deutschland GmbH
b)
Ratingen
c)
Die Herstellung und der Handel mit
elektrotechnischen Zubehör und
Ersatzteilen, die von der Automobilindustrie
und für die Schiffahrt benötigt werden,
insbesondere von Produkten der Art, wie
sie von S.E.V. Marchal, S.E.V. Motorola
und SCAMDA und anderen zur Marchal
Gruppe gehörenden Unternehmungen
hergestellt werden.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam handelnd oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten. Durch
Gesellschafterbeschluß kann einem oder
mehreren Geschäftsführern
Alleinzeichnungsrecht verliehen werden.
b)
Geschäftsführer:
Huyghe, Philippe, Lille/ Frankreich, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Plozner, Gerald, Neuilly sur Seine/ Frankreich,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Minguet, Luc, La Celle St. Cloud/Frankreich,
*XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Schmidt, Andreas, Aachen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Spiri, Jérome, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.08.1967 zuletzt geändert am
25.06.2002
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft mit der
Valeo Holding Deutschland GmbH mit Sitz in Erdweg als
herrschender Gesellschaft mit Datum vom 07. Dezember
2000 einen Beherrschungsabführungsvertrag abgeschlossen.
a)
17.10.2002
Thieme
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.12.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
3340 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
17.10.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 125 ff. Sonderband
2
b)
irrtümlich erfasst
Geschäftsführer:
Minguet, Luc, La Celle St. Cloud/Frankreich,
*XX.XX.1953
a)
07.11.2002
Peetz
b)
Eintragung laufende
Nummer 1 Spalte 4 b)
betreffend den
Geschäftsführer Minguet
aufgrund
Erfassungsfehlers von
Amts wegen gelöscht.
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huyghe, Philippe, Lille/ Frankreich, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Johns, Duncan, Louveciennes/Frankreich,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.01.2003
Peetz
4
b)
Der mit der Valeo Holding Deutschland GmbH in Erdweg (AG
München, HRB 133782) am 07.12.2000 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.06.2002 mit
Wirkung zum 31.12.2002 aufgehoben.
a)
26.02.2003
Pollmächer
b)
Aufhebungsvertrag Bl.
19 ff.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 7, 11 Sonderband
5
Prokura erloschen:
Spiri, Jérome, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zbinden, Fabrice, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
04.03.2003
Peetz
6
Prokura erloschen:
Zbinden, Fabrice, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
09.04.2003
Peetz
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Johns, Duncan, Louveciennes/Frankreich,
*XX.XX.1953
Bestellt als
a)
05.08.2003
Peetz
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Brion, Patrice, Le Mesnil Denis/Frankreich,
*XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Zwischen der Gesellschaft als Organgesellschaft und der
Valeo Holding Deutschland GmbH mit Sitz in Erdweg (AG
München, HRB 133782) als Organträger wurde am 15.
Oktober 2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlosse. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2004
zugestimmt. Im übrigen wird auf den Inhalt des Vertrages und
des Zustimmungsbeschlusses Bezug genommen.
a)
03.11.2004
Dick
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 30 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 37
Sonderband
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Andreas, Aachen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kühnhold, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
04.01.2005
Lietz
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brion, Patrice, Le Mesnil Denis/Frankreich,
*XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Veret, Xavier, 92700 Colombes/Frankreich,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.04.2005
Kordus
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
24.06.2005
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veret, Xavier, 92700 Colombes/Frankreich,
*XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
de La Serve, Robert, Le Perreux-sur-
Marne/Frankreich, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kühnhold, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1961
a)
22.06.2006
Kordus
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Germès, Damien, Ratingen, *XX.XX.1971
a)
17.01.2007
Kordus
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Brandenburger Straße 46, 40880 Ratingen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2010
Kordus
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Plozner, Gérald, Neuilly sur Seine/Frankreich,
*XX.XX.1943
a)
22.07.2010
Kordus
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Germès, Damien, Ratingen, *XX.XX.1971
a)
08.02.2012
Kordus
17
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schönlank, Menno, Oud-Heverlee/Belgien,
*XX.XX.1964
24.02.2012
Kordus
18
b)
Geschäftsführer:
Plozner, Gerald, Neuilly sur Seine/ Frankreich,
*XX.XX.1943
a)
08.11.2013
Kordus
b)
Aufgrund eines
datenbanktechnischen
Fehlers (fehlende
Rötung der Eintragung
in lfd. Nr. 1, Sp.4b), nach
Eintragung in lfd. Nr. 15,
Sp. 4b)) erneut
vorgetragen.
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Terrier, Laurent, Ludwigsburg, *XX.XX.1966
a)
20.12.2013
Kordus
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bentz, Christophe, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
20.12.2013
Kordus
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
22.05.2014
Lottes
22
b)
Der mit der Valeo GmbH mit Sitz in Bad Rodach (AG Coburg,
HRB 5301 - vormals: Valeo Holding Deutschland GmbH mit
Sitz in Erdweg, AG München, HRB 133782) am 15.10.2004
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 28.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 06.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2014
Lottes
23
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen
03.02.2015
Kordus
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Terrier, Laurent, Ludwigsburg, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gaertner, Marcel, Neuss, *XX.XX.1977
a)
02.11.2015
Kordus
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de La Serve, Robert, Le Perreux-sur-
Marne/Frankreich, *XX.XX.1949
a)
17.02.2016
Kordus
26
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer
kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt werden.
a)
22.03.2016
Pollmächer
b)
Lfd. Nr. 21, Spalte 4a),
von Amts wegen
berichtigend ergänzt.
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Losleben, Maik, Leverkusen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Namensberichtigung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gärtner, Marcel, Neuss, *XX.XX.1977
a)
29.03.2016
Kordus
28
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6
(Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
23.12.2016
Braun
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 44140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Nach Änderung des Wohnortes:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gärtner, Marcel, Großenlüder, *XX.XX.1977
a)
15.01.2021
Kordus
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schönlank, Menno, Oud-Heverlee / Belgien,
*XX.XX.1964
a)
10.09.2021
Kordus
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Losleben, Maik, Leverkusen, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Smits, Jeroen Lambertus Hendrikus, Best /
Niederlande, *XX.XX.1977
a)
14.09.2022
Kordus
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