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Gesellschaftsvertrag vom 26. August 1999, später geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 05.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3297 Amtsgericht Ratingen getreten. Freigegeben am 30.09.2002.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff. Sonderband

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Aufhebungsvertrag Blatt 7 f. Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Blatt 6, 9 Sonderband

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Mit der Hünnebeck Group GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 48411) als herrschendem Unternehmen ist am 09.09.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Unternehmensvertrag Blatt 51 ff Sonderband

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Zustimmungsbeschlüsse Blatt 54, 60 Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Beschluss Blatt 72 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. Weiter wurde eine Änderung im § 10 (Bekanntmachungen) beschlossen

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner redaktionell geändert in § 10 (Allgemeine Bestimmungen).

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Der mit der Hünnebeck GmbH mit Sitz in Ratingen (AG Düsseldorf, HRB 53510) als herrschender Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (abgeschlossen am 09.09.2005 mit der früheren Hünnebeck Group GmbH mit dem Sitz in Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 48411, die auf die Hünnebeck GmbH, vormals firmierend unter Pegasus quadragesimus octavus Vermögensverwaltung GmbH, verschmolzen wurde), ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung lfd. Nr. 25, Spalte 6, von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einen oder mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien.