Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
13579
Zehner
‚a)__Mox
Telecom
GmbH
b)
Ratingen
_c)
_
Produktion
und
Vermark-
_tung
von
Dienstleistungen
_
auf
dem
Gebiet
der
Tele-
lich
aller
dazugehörigen
;
Dienstleistungen.
a)
Mox
Telecom
Aktiengesell-
schaft
c)
Vermarktung
von
Produkten
und
Dienstleistungen
im
Bereich
Telekommunikati-
on:
Telefon-
und
Tele-
faxverbindungen
sowie
Da-
tenübertragungen
zu
günsti-
gen
Preisen.
„50.000,
Vorstand
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
24680
Dr.-Ing.
Günter
Schamel,
Diplom+
Ingenieur,
Ratin-
gen
‚Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäftsführer.
Ist
eirl,
„Geschäftsführer
bestellt,
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Bei,
„mehreren
Geschäftsführern
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei_.
/|
:
Geschäftsführer
gemeinsam
oder
durch
einen
Geschäftsführer
ig.
„Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
|
„schäftsführern
Einzelvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
Ge:
„schäftsführer
können
durch
Gesellschafterbeschluß
von
den
Be-
„Schränkungen
des
$
181
BGB
befreit
werden.
_Der
Geschäftsführer
Dr.-Ing.
Günter
Schamel
ist
stets
alleinver-|
‚tretungsberechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahni
„von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
-
oder
zugleich
als
Vertre-|
ter
eines
Dritten
-
uneingeschränkt
zu
vertreten,
$
181
BGB.
‚Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
_
_Gesellschaftsvertrag
vom
13.
Januar
1998.
Durch
Gesellschafterbeschluß
kann
einem
oder
mehreren
Ge-
.
i@
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
28.
August
a
1998
ist
das
Stammkapital
um
50.000,-
DM
auf
100.000,-
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
3
(Stammkapital)
ent-
sprechend
geändert
worden.
engesellschaft
umgewandelt.
Satzung
vom
28.
August
1998.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
vorhanden,
so
wird
die
Ge-
sellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
vertreten.
Der
Auf-
sichtsrat
kann
bestimmen,
daß
einzelne
Vorstandsmitglieder
al-
lein
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
befugt
sind.
Er
kann
auch
einzelne
Vorstandsmitglieder
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB
befreien.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
vertritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Der
Vorstand
Dr.-Ing.
Günter
Schamel,
Dipl.-Ingenieur,
Ratin-
gen
vertritt
die
Gesellschaft
stets
allein
und
ist
von
den
Be-
schränkungen
des
$
181
BGB
befreit.
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
a)
13.02.1998
b)
Vfg.Bl.
5
d.A.
Ges.Beschl.Bl.
7
f£.
Sdbd.
Ges.
Vertr.Bl.
4
ff.
Sdbd.
10
ff.
Sdbd.
Ges.
Vertr.Bl.
34
ff.
Sdabd.
b)Vfg.Bl.
17
d.A.
‘Satzung
Bl.
42
f£.
Sabd.
HV.Beschl.Bl.
18
ff.
Sdbd.
u
——
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Prokura
Rückseite
von
Blatt
A
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
pP
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
3
4
4
125.000,-
5
1.000.000,-
.Euro_
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14.
Dezember
a)
7%
1998
ist
das
Grundkapital
um
25.000,-
DM
auf
125.000,-
DM
erhöht
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
5
Abs.
1)
(Grundkapita
und
Aktien)
entsprechend
geändert
worden.
Dy
fg
Bi
260.7.
|
Ges.Beschl.Bl.
65
ff.
Sdbd.
Ges.
Vertr.Bl.
77
£f£.
Sdbd.
*)
29.
März
1999
AA
Auf
der
Hauptversammlung
vom
12.
April
199$
ist
beschlossen
worden:
Herr
Dr.
Christian
Schwarz-Schilling,
Unternehmensberater,
Friedberg,
Herr
Ralf
E.
Geiling,
Unternehmensberater,
Neuss,
und
Herr
Gerhard
F.
Embser,
Unternehmensberater,
Mönchen-
gladbach,
wurden
für
die
Zeit
bis
zur
Beendigung
der
Hauptver-
HV.Beschl.Bl.
sammlung,
die
über
das
Geschäftsjahr
2000
beschließt,
zum
Aufsichtsrat
gewählt.
87
ff.
Sdbd.
Herr
Hermann-Josef
Piepenbrock,
Rechtsanwalt,
Düsseldorf,
Satzung
Bl.
wurde
zum
Ersatzmitglied
gewählt.
108
ff.
Sdbd.
Das
Grundkapital
in
Höhe
von
125.000,00
DM
wurde
auf
Euro
umgestellt
und
beträgt
63.911,49
EUR.
Nach
der
Umstellung
wurde
das
Grundkapital
in
Höhe
von
63.911,49
EUR
um
936.088,51
EUR
auf
1.000.000,00
EUR
er-
höht,
und
zwar
durch
teilweise
Umwandlung
der
in
der
Bilanz
zum
31.
Dezember
1998
ausgewiesenen
„Kapitalrücklage“
in
Höhe
von
1.623.351,72
EUR
(3.175.000,00
DM)
in
Grundkapi-
tal.
Das
Grundkapital
in
Höhe
von
1.000.000,00
EUR
wurde
in
1.000.000
Stückaktien
mit
einem
rechnerischen
Nennwert
von
je
1,00
EUR
neu
eingeteilt.
Eine
bisherige
Stückaktie
(rechnerischer
Nennwert
5,00
DM)
wurde
ersetzt
durch
40
neue
Stückaktien
(rechnerischer
Nenn-
wert
1,00
EUR).
8
5
Abs.
1)
der
Satzung
wurde
geändert
und
wie
folgt
neu
ge-
faßt:
„1)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
1.000.000,00
EUR
(in
Worten:
eine
Million
Euro);
es
ist
eingeteilt
in
1.000.000
Stückaktien.“
$
5
Absätze
3),
4)
und
6),
$
8
Absatz
2)
und
$
12
Absatz
1)
der
Satzung
wurden
geändert
und
die
Satzung
entsprechend
neuge-
faßt.
$
5
der
Satzung
wurde
außerdem
um
die
Absätze
7)
und
8)
ergänzt.
;
Zum
Abschlußprüfer
für
das
Geschäftsjahr
1999
wurde
gewählt]
6
ein
Datum
berichtigt.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
der
a)
Firma
Grund”
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
gung
|
|
Persönlich
haftende
Vorstand
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
6
I
F
2.000.000,-..
„Euro.
z
DAS
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
3
4
Christoph
Zwing-
mann,
geb.
am
16.08.1965,
Wesel
Gesamtprokura:
Dr.
Jürgen
Schulz,
geb.
am
03.05.
1962,
Grevenbroich.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
einem
weiteren
Prokuristen
oder
einem
Vorstandsmitglied.
R,
Wirtschaftsprüfer,
Steuer-
berater,
Rechtsanwälte,
Graf-Recke-Straße
231,
40235
Düssel-
dorf.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
gegen
Bareinlage
erhöht,
und
zwar
von
1.000.000,00
EURO
um
1.000.000,00
EURO
auf
2.000.000,00
EURO
durch
Ausgabe
von
1.000.000
Stückaktien.
Die
neuen
Aktien
werden
zum
Betrag
von
1,00
EURO
je
Aktie
ausgegeben|
Die
neuen
Aktien
sind
für
das
Geschäftsjahr
1999
voll
gewinn-
berechtigt.
Das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
wurde
ausgeschlos-
sen.
Es
wurde
auf
die
Erstellung
und
Vorlage
eines
schriftlichen
Berichts
des
Vorstands
gemäß
$
186
Abs.
4
Satz
2
AktG
über
7
b)
Vifg.Bl.
V.Beschl.Bl.
143
ff.
Sdbd.
Satzung
Bl.
50
d.A.
den
Grund
für
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
und
die
Höhe
des
vorgeschlagenen
Ausgabebetrags
verzichtet.
Zur
Übernahme
von
1.000.000
neuen
Stückaktien
wurde
die
IPO
GmbH,
Puchheim,
zugelassen.
Auf
die
gezeichneten
Aktien
sind
1.000.000,00
EURO
von
der
IPO
GmbH,
Puchheim,
eingezahlt
worden.
In
Anpassung
der
Kapitalerhöhung
wurde
$
5
Abs.
1)
der
Sat-
zung
geändert
und
wie
folgt
neugefaßt:
„1)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
2.000.000,00
EU-
RO
(in
Worten:
zwei
Millionen
EURO);
es
ist
eingeteilt
in
2.000.000
Stückaktien.“
$&
5
der
Satzung
wurde
geändert.
Die
Absätze
6),
7)
und
8)
entfallen.
1.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.08.2000
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
gegen
Bareinlage
er-
höht,
und
zwar
von
2.000.000,00
EURO
um
400.000,00
EURO
auf
2.400.000,00
EURO
durch
Ausgabe
von
400.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien.
Die
neuen
Aktien
werden
zum
Betrag
von
3,75
EURO
je
Aktie
ausgegeben.
Die
neuen
Aktien
165
ff.
Sdbd.
SE
KA
KA
EA
7
2.400.000,-
Euro
a)
20.112000
b)
6
1.58
d.A.
.Beschl.Bl.
sind
für
das
Geschäftsjahr
2000
voll
gewinnberechtigt.
Das
ge-
185
ff./239
ff.
setzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
wurde
ausgeschlossen.
Es
Sdbd.
wurde
auf
die
Erstellung
und
Vorlage
eines
schriftlichen
Be-
Satzung
Bl.
richts
des
Vorstands
gemäß
$
186
Abs.
4
Satz
2
AktG
über
den
201
f£./256
ff.
Grund
für
den
Ausschluß
des
Bezugsrechts
und
die
Höhe
des
Sdbd.
vorgeschlagenen
Ausgabebetrags
verzichtet.
Zur
Übernahme
von
400.000
neuen
Stückaktien
wurde
die
WGZ
Venture
Capital,
Münster,
zugelassen.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
v}
ME
HRB2SX)2
oder
Stammkapital
a)
Firma
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
C)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
5
6
7
2.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
in
voller
Höhe
durchge-
führt.
Auf
die
gezeichneten
Aktien
sind
1.500.000,00
EURO
vo
der
WGZ
Venture
Capital,
Münster,
eingezahlt
worden.
In
An-
passung
der
Kapitalerhöhung
wurde
$
5
Abs.
1)
bis
4)
der
Sat-
zung
geändert
und
wie
folgt
neugefaßt:
$
5
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
1)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
2.400.000,00
EUR
(in
Worten:
zwei
Millionen
vierhunderttausend
Euro);
es
ist
ein-
geteilt
in
2.400.000
Stückaktien.
2)
Die
Form
der
Aktienurkunden
sowie
der
Gewinnanteil-
und
Erneuerungsscheine
bestimmt
der
Vorstand
im
Einvernehmen
mit
dem
Aufsichtsrat.
3)
Der
Anspruch
der
Aktionäre
auf
Verbriefung
ihres
Anteils
ist
ausgeschlossen.
4)
Bei
Kapitalerhöhungen
kann
die
Gewinnbeteiligung
neuer
Aktien
abweichend
von
$
60
AktG
bestimmt
werden.
3.8
5
Abs.
5
der
Satzung
wurde
wie
folgt
neu
gefaßt:
$
5
Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals
„5)
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
5
Jahren
vom
Tag
der
Eintragung
dieses
8
5
Absatz
5
im
Handelsregister
an
ermäch-
tigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
15.
August
2005
einmalig
oder
mehrmals
um
insgesamt
bis
zu
EUR
1.200.000,-
durch
Ausgabe
von
bis
zu
1.200.000
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinla-
gen
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
wird
darüber
hinaus
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionä-
re
auszuschließen.
Ein
Bezugsrechtsausschluss
ist
nur
zulässig,
um
Spitzenbeträge
zur
Herstellung
eines
glatten
Bezugsverhält-
nisses
zu
ermöglichen
sowie
für
Kapitalerhöhungen
gegen
Sacheinlagen
zum
Erwerb
von
Beteiligungen,
Unternehmen
ode
Vermögensgegenständen
-
auch
durch
Aktientausch-
sowie
bei
Unternehmenszusammenschlüssen.
Darüber
hinaus
wird
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
für
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
EUR
240.000,-
auszuschließen,
wenn
der
Ausgabepreis
der
neuen
Aktien
den
Börsenpreis
der
dann
bereits
notierten
Aktien
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen
Festlegung
des
Ausgabebetrags,
die
möglichst
zeitnah
zur
Platzierung
der
Aktien
erfolgen
soll,
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Im
übrigen
wird
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
Einzelheiten
der
Aktienausgabe
zu
bestim-
men.“
4.
Die
8$
10,
11
und
12
der
Satzung
sind
geändert.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
BE}
Lädt...
Tausender|
Hunderter
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
24680
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
HR
B
2
3
82
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
noch
7
5.
Zwischen
der
MOX
Telecom
AG
und
der
WGZ
Venture-
Capital
Gesellschaft
Westdeutsche
Genossenschaft-Venture-
Capital
Gesellschaft
mbH
besteht
ein
Teilgewinnabführungsver-
trag
gemäß
$
292
I
Nr.
2
AktG
in
Form
einer
stillen
Gesellschaft
mit
der
WGZ
Venture-Capital
Gesellschaft
Westdeutsche
Ge-
nossenschafts-
Venture-Capital
Gesellschaft
mbH
als
stiller
Ge-
sellschafterin.
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Oktober
2000
hat
die
Änderun
von
$
8
der
Satzung
beschlossen.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
13.
Juni
2000
ist
Chri-
stoph
Zwingmann
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
7
Michael
Schröp-
Michael
Schröpfer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
02.05.2002
fer,
geboren
am
[37
Zr
IN
06.
April
1962,
b)
Vfg.Bl.
75
d.A.
Mettmann
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
7
ten
Blatt