Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 43517
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
pro seniore Waldklinik Hösel GmbH
b)
Ratingen
c)
die Errichtung des Senioren- und
Pflegeheims Waldklinik Hösel in Hösel, der
Erwerb gleichartiger oder ähnlicher
Unternehmen, die Beteiligung an solchen,
derer Vertretung und Geschäftsführung
50.000,00
DEM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft
gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Lill, Christina, Saarbrücken, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Isabella, Wallerfangen, *XX.XX.1957
Dr. Kirsch, Daniela, Neunkirchen, *XX.XX.1968
Ankermann, Kirsten, Saarbrücken, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.02.1989 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
18.12.1998 geändert.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Victors's Health Care
Services AG mit dem Sitz in Mannheim, eingetragen in HRB
8183 beim Amtsgericht Mannheim, als herrschender
Gesellschaft wurde am 13. Juni 2000 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft hat
am 15.06.2000, die außerordentliche Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft hat am 14.06.2000 zugestimmt.
a)
04.11.2002
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.1992
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
2106 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
04.11.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 229 ff. Sonderband
2
b)
Der mit der Victor's Health Care Services AG, Mannheim (AG
Mannheim, HRB 8183) am 13.06.2000 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.09.2003 mit Ablauf des 31.12.2003
aufgehoben.
Mit der Pro Seniore Consulting + Conception für
Senioreneinrichtungen Aktiengesellschaft, Mannheim (AG
Mannheim, HRB 4730) als herrschendem Unternehmen ist am
15.09.2003 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.09.2003 zugestimmt.Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am
06.10.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.12.2003
Dick
b)
Aufhebungsvertrag Bl.
16 Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 5 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 13,25 Sonderband
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 43517
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kirsch, Daniela, Neunkirchen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Ankermann, Kirsten, Saarbrücken, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleehaas, Susanne, St. Ingbert, *XX.XX.1960
13.02.2006
Allwicher
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winter, Birgit, München, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.03.2006
Allwicher
5
a)
Medicus Waldklinik Hösel gemeinnützige
GmbH
c)
Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d.
Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft
ist die Förderung der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens sowie die
Unterstützung älterer hilftsbedürftiger
Personen. Der Gesellschaftszweck wird
verwirklicht insbesondere durch - soziale,
ambulante und stationäre Betreuungen
jeglicher Art für Senioren, - Anregung und
Förderung aktiver Nachbarschaftshilfen, um
die längstmögliche Pflege älterer Menschen
in ihrer gewohnten Umgebung zu
ermöglichen; durch die Vermittlung
zwischen Nachbarn, Familie und
Institutionen soll das persönliche Umfeld
von älteren Menschen auf die mögliche
Situation der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
vorbereitet und einbezogen werden. -
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere wurden die §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2
(Gegenstand), 4 (Stammkapital - nur redaktionell -jetzt § 3)
und 5 (Geschäftsführung und Vertretung - jetzt § 7)
beschlossen.
a)
09.08.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 94 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 96 ff Sonderband
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 43517
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Organisation verschiedener Hilfen für ältere
Menschen für ältere Menschen zum Abbau
und Ausgleich von Lebensdefiziten sowie
zur Eingliederung und Integration, -
Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten
und Förderung von Kontakten, -
Besuchsdienste, - Anregung und
Unterstützung zur Selbsthilfe, insbesondere
durch Beratungsgespräche mit älteren
Menschen, die wegen körperlichen
Gebrechen, z. B. nach einem Schlaganfall,
ihr persönliches Umfeld auf eine mögliche
Betreuungs- oder Pflegesituation
vorbereiten müssen, -
Betreuungstätigkeiten wie
Hauskrankenpflege, Einkaufshilfen,
Fahrdienste, Freizeitangebote, aktivierende
Maßnahmen etc. Die Gesellschaft ist
selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lill, Christina, Saarbrücken, *XX.XX.1955
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Geschäftsführer:
Winter, Birgit, München, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.05.2007
Allwicher
7
a)
Medicus Waldklinik Hösel GmbH
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.08.2012
beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf
EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §
3 entsprechend zu ändern. Gleichzeitig wurde der
a)
30.08.2012
Lottes
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 43517
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Bellscheider Weg 44, 40883 Ratingen
c)
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist
der Betrieb von Alten- und Pflegeheimen
und die Förderung der Altenhilfe, des
öffentlichen Gesundheitswesens sowie die
Unterstützung älterer hilfsbedürftiger
Personen. Der Gesellschaftszweck wird
verwirklicht insbesondere durch - soziale,
ambulante und stationäre Betreuungen
jeglicher Art für Senioren, - Anregung und
Förderung aktiver Nachbarschaftshilfen, um
die längstmögliche Pflege älterer Menschen
in ihrer gewohnten Umgebung zu
ermöglichen; durch die Vermittlung
zwischen Nachbarn, Familie und
Institutionen soll das persönliche Umfeld
von älteren Menschen auf die mögliche
Situation der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit
vorbereitet und einbezogen werden. -
Organisation verschiedener Hilfen für ältere
Menschen zum Abbau und Ausgleich von
Lebensdefiziten sowie zur Eingliederung
und Integration, - Schaffung von
Begegnungsmöglichkeiten und Förderung
von Kontakten, - Besuchsdienste, -
Anregung und Unterstützung zur
Selbsthilfe, insbesondere durch
Beratungsgespräche mit älteren Menschen,
die wegen körperlicher Gebrechen, z.B.
nach einem Schlaganfall, ihr persönliches
Umfeld auf eine mögliche Betreuungs- oder
Pflegesituation vorbereiten müssen, -
Betreuungstätigkeiten wie
Hauskrankenpflege, Einkaufshilfen,
Fahrdienste, Freizeitangebote, aktivierende
Maßnahmen etc..
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Insbesondere
geändert wurden die §§ 1 S. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 7
(Geschäftsführung und Vertretung) - redaktionell - .
8
b)
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 43517
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Wohnortänderung nunmehr
Geschäftsführer:
Winter, Birgit, Unterschleißheim, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Der mit der Pro Seniore Consulting + Conception für
Senioreneinrichtungen Aktiengesellschaft, ursprünglich mit
Sitz in Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 4730),
nunmehr mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saabrücken,
HRB 17954) am 15.09.2003 abgeschlossene Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
22.11.2022 geändert und insgesamt neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlung vom 22.11.2022 hat der
Änderung zugestimmt.
24.11.2022
Coners
Abruf vom 25.02.2024