Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Promat GmbH
b)
Ratingen
c)
Die Herstellung von und der Handel mit
Werkstoffen aller Art, insbesondere die
Einfuhr von Spezialbaustoffen, die
Entwicklung neuer technischer Verfahren
für deren Herstellung und Anwendung
sowie die Vergabe und Aufnahme von
Lizenzen.
5.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren
Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Einzelnen
Geschäftsführern kann durch
Gesellschafterbeschluß die Befugnis zur
Alleinvertretung übertragen werden.
b)
Geschäftsführer:
Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt,
Düsseldorf
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten
Bohlmann, Gunter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur,
Ratingen
Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.01.1981 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
08.07.1994 geändert.
a)
21.01.2003
Küster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.02.1985
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1227 Amtsgericht
Ratingen getreten.
Freigegeben am
21.01.2003.
2
Prokura erloschen:
Bohlmann, Gunter, Dipl.-Wirtschaftsingenieur,
Ratingen
a)
05.02.2003
Stromitzky
b)
Lfd. Nr. 1 Spalte 5 bzgl.
des Prokuristen
Bohlmann aufgrund
Erfassungsfehler von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
3
Prokura erloschen:
Görner, Mario, Dipl.-Betriebswirt, Witten
a)
18.07.2005
Brandt
4
b)
Geschäftsanschrift:
Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
28.07.2009
Lietz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Feulner, Hans-Joachim, Essen, *XX.XX.1958
5
2.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.12.2010
beschlossen, das Stammkapital (DEM 5.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 2.556.459,41 um EUR
43.540,59 auf EUR 2.600.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern.
Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neu gefasst.
b)
Mit der Eternit Flachdach GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB
10188) als herrschendem Unternehmen ist am 30.12.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 06.01.2011 zugestimmt.
a)
19.01.2011
Lottes
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Tente, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.1957
a)
28.01.2011
Johann-Albers
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Noll, Hans-Werner, Diplom-Betriebswirt,
Düsseldorf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt und für
Rechtsgeschäfte mit der bip GmbH, Best
Insulation performance, Linz/ Österreich, sowie
der Lichtensteiner Brandschutzglas GmbH & Co.
KG, Lichtenstein, von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.
a)
09.01.2012
Johann-Albers
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsregelung aufgrund Firmenänderung
der bip GmbH, Best Insulation performance
(nunmehr Promat GmbH)
Geschäftsführer:
Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt und für
Rechtsgeschäfte mit der Promat GmbH,
Linz/Österreich, sowie der Lichtensteiner
Brandschutzglas GmbH & Co. KG, Lichtenstein,
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
22.08.2012
Johann-Albers
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rösen, Dirk, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
20.06.2014
Bayer
10
b)
Der mit der ETERNIT Flachdach GmbH mit dem Sitz in Neuss
(Amtsgericht Neuss, HRB 10188) am 30.12.2010
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 27.12.2014 zum Ablauf des 31.12.2014
aufgehoben.
a)
05.02.2015
Dué
11
b)
Mit der ETERNIT Management Holding GmbH, Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) als herrschendem
Unternehmen ist am 30.11.2015 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
08.12.2015 zugestimmt.
a)
10.12.2015
Dué
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.1973
Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *XX.XX.1960
a)
20.12.2016
Allwicher
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Reich, Jürgen Günter, kfm. Leiter, Neuss
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *XX.XX.1976
Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Meier, Claus Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
23.02.2017
Bayer
14
Nach Berichtigung des Geburtsdatums:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
08.08.2017
Kordus
15
a)
Etex Building Performance GmbH
c)
Die Herstellung von und der Handel mit
Werkstoffen aller Art, insbesondere die
Einfuhr von Spezialbaustoffen, die
Entwicklung neuer technischer Verfahren
für deren Herstellung und Anwendung
sowie die Vergabe und Aufnahme von
Lizenzen. Des Weiteren erstreckt sich der
Unternehmensgegenstand auf die
Herstellung, die Be- und Verarbeitung, den
Vertrieb, den Import und Export von und mit
Gips und Gipsprodukten aller Art,
Baustoffen, Bauteilen, artverwandten
Produkten, deren Hilfsmittel und Zubehör
sowie Gegenständen aller Art und deren
Montage und der Ein- und Verkauf von
Energie (Gas, Elektrizität, Öl und anderer
Energieträgern) für eigene und für Zwecke
von Konzernunternehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2018 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 2
und damit der Firma und des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 13.03.2018 mit der Siniat GmbH mit Sitz in Oberursel
(Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6837)
verschmolzen.
a)
03.04.2018
Dr. Poncelet
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
22.05.2018
Bayer
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lüdecke, Bernhard, Linz/Leonding/Österreich /
Österreich, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vanderborght, Tanguy, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.1973
a)
28.11.2018
Krommes
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüll, Peter, Weimar, *XX.XX.1963
a)
09.07.2019
Bayer
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Michael, Krefeld, *XX.XX.1978
Schmeichel, Peter, Südharz/OT Schwenda,
*XX.XX.1966
Wiest, Alexander, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Görs, Jens, Heidesheim, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Lazuttes, Arnaud, Frankfurt, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Nass, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
11.08.2020
Schweidtmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Rösen, Dirk, Ratingen, *XX.XX.1968
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmid, Gisela, Essen, *XX.XX.1973
a)
21.12.2020
Johann-Albers
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.06.2021 mit der Promat Holding GmbH mit Sitz in
Leimen (Amtsgericht Mannheim, HRB 720172) verschmolzen.
a)
23.06.2021
Schäfer
22
Prokura erloschen:
Wiest, Alexander, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Sekatzek, Uwe, Parkstetten, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Tente, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.1957
a)
27.08.2021
Kronz
23
Prokura erloschen:
Hufer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
08.02.2022
Johann-Albers
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Oberfichtner, Erich, Oberdachstetten,
*XX.XX.1964
Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha,
*XX.XX.1978
a)
24.06.2022
Kronz
25
Prokura erloschen:
Langrock, Jörg, Weißenfels, OT Großkorbetha,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
a)
21.12.2023
Kordus
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 43209
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krüll, Peter, Weimar, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gärtner, Thorsten, Wachtendonk, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Suhling, Christiane, Wuppertal, *XX.XX.1980
26
b)
Der mit der ETERNIT Management Holding GmbH mit Sitz in
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim, HRB 337550) am
30.11.2015 geschlossene und aufgrund Verschmelzung mit
der Etex Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim, HRB 338038) bestehende
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
23.11.2023 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2023 beendet
worden.
a)
15.01.2024
Schäfer
Abruf vom 02.03.2024