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Satzung vom 21.Oktober/26. November 2001/15. Dezember 2001

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3

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der DIC Deutsche Investors´ Capital Holding GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39044) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 31. Oktober 2001 bzw. 26. November 2001.

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1

Umwandlungsbeschluss Bl. 44 ff

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Satzung Bl.63 ff.

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3

AR-Beschluss Bl. 57

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1

Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 S. 1 (Der Aufsichtsrat) beschlossen.

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1

Beschluss Blatt 70 f Sonderband a)

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Satzung I Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 20.10.02 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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1

2

Die Hauptversammlung vom 20.10.02 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 400.000,00 EUR und entsprechend die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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1

Beschluss Blatt 73ff Sonderband

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Satzung Blatt 78ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 16.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat) beschlossen.

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Beschluss Blatt 89 Sonderband a)

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3

Satzung Ziffer II Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 05.02.2004 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 92 ff Sonderband a)

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3

Satzung Ziffer III Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 10 Abs. 3 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlüsse), 11 (Teilnahme der Mitglieder des Vorstands an den Aufsichtsratssitzungen) und 13 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.

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Beschluss Blatt 97 Sonderband a)

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3

Satzung IV Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 06.09.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 Abs. 1 und 4 (Der Vorstand, Geschäftsordnung), 8 Abs. 3 (Der Aufsichtsrat), 10 Abs. 3 (Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlüsse) und 11 (Teilnahme der Mitglieder des Vorstands an den Aufsichtsratssitzungen) beschlossen.

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2

Beschluss Blatt 110 ff Sonderband a)

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3

Satzung Ziffer V Sonderband a)

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4

Unternehmensvertrag Bl. 104 f Sonderband a)

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5

Zustimmungsbeschlüsse Bl. 112 R/101 R Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 15.05.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 188 R Sonderband a)

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3

Satzung Ziffer VI Sonderband a)

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1

Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Satzung insgesamt neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein; besteht er aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des Vorstandes zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten.