Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 41756
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DIC Deutsche Investors´ Capital Holding
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
gleich welcher Rechtsform
100.000,00
EUR
a)
Besteht der Vorstand aus einer Person, so
vertritt diese die Gesellschaft allein; besteht er
aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft
durch zwei Mitglieder des Vorstandes
gemeinschaftlich oder durch ein Mitglied des
Vorstandes zusammen mit einem Prokuristen
gesetzlich vertreten.
b)
Vorstand:
Droege, Walter P.J., Düsseldorf, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.Oktober/26. November 2001/15. Dezember
2001
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der DIC Deutsche Investors´ Capital Holding GmbH,
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39044) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 31. Oktober
2001 bzw. 26. November 2001.
a)
20.12.2001
Christophliemk
b)
Umwandlungsbeschluss
Bl. 44 ff
Satzung Bl.63 ff.
AR-Beschluss Bl. 57
2
a)
Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2002 hat die Änderung
der Satzung in § 8 Abs. 1 S. 1 (Der Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
10.06.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 70 f
Sonderband a)
Satzung I Sonderband a)
3
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
gleich welcher Rechtsform, die
ganzheitliche Wirtschaftsberatung sowie
sonstige Dienstleistungen für Dritte
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.02 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.10.02 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 400.000,00 EUR und
entsprechend die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.11.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 73ff
Sonderband
Satzung Blatt 78ff
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
02.01.2004
Dick
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 41756
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Beschluss Blatt 89
Sonderband a)
Satzung Ziffer II
Sonderband a)
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.02.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
17.02.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 92 ff
Sonderband a)
Satzung Ziffer III
Sonderband a)
6
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 10 Abs. 3 (Sitzungen des Aufsichtsrats,
Beschlüsse), 11 (Teilnahme der Mitglieder des Vorstands an
den Aufsichtsratssitzungen) und 13 Abs. 1 (Vergütung)
beschlossen.
a)
14.06.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 97
Sonderband a)
Satzung IV Sonderband
a)
7
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2004 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 Abs. 1 und 4 (Der Vorstand,
Geschäftsordnung), 8 Abs. 3 (Der Aufsichtsrat), 10 Abs. 3
(Sitzungen des Aufsichtsrats, Beschlüsse) und 11 (Teilnahme
der Mitglieder des Vorstands an den Aufsichtsratssitzungen)
beschlossen.
b)
Mit der Madaus Investment GmbH, Düsseldorf (AG
Düsseldorf HRB 47984) als beherrschtem Unternehmen ist
am 06.09.2004 ein Beherrschungs- und
a)
22.09.2004
Dick
b)
Beschluss Blatt 110 ff
Sonderband a)
Satzung Ziffer V
Sonderband a)
Unternehmensvertrag Bl.
104 f Sonderband a)
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 41756
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 06.09.2004 zugestimmt. Die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
hat am 06.09.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 112 R/101 R
Sonderband a)
8
a)
DIC Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2006 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
22.05.2006
Dick
b)
Beschluss Blatt 188 R
Sonderband a)
Satzung Ziffer VI
Sonderband a)
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hartmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
26.04.2007
Schmidt
10
a)
Droege International Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
14.06.2007
Dick
11
b)
Geschäftsanschrift:
Poststr. 5-6, 40213 Düsseldorf
b)
Der mit der Madaus Investment GmbH (AG Düsseldorf HRB
47984) am 06.09.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertragvertrag ist durch Kündigung mit
Wirkung zum 31.12.2005 aufgehoben .
a)
29.05.2009
Lottes
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langer, Dietmar, Köln, *XX.XX.1968
a)
05.10.2010
Schmidt
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 41756
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2015 hat die Satzung
insgesamt neu gefasst.
a)
15.06.2015
Lottes
14
a)
Droege Group AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
23.06.2017
Coners
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Droege, Ernest-Walther Karl, Düsseldorf,
*XX.XX.1985
a)
27.03.2018
Johann-Albers
Abruf vom 29.02.2024