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Gesellschaftsvertrag vom 16. September 1986

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Die Gesellschafterversammlung vom 6. August 2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Koblenz (bisher Koblenz HRB 6227) nach Düsseldorf beschlossen.

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Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen und der im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter HRB 2871 eingetragenen Hotellus Deutschland GmbH ist am 22.6.1999 ein Nachtragsvertrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 31.7.1998 geschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am selben Tag zugestimmt haben.

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Beschluss Blatt 8 Sonderband II

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Unternehmensvertrag Blatt 100 ff. Anlage 2 Sonderband Nachtragsvertrag Blatt 149 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 18 ff. Sonderband II

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Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen berichtigrend zu der Eintragung vom 05.10.2001 eingetragen: Niels Erik Sixten Lindberg.

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Eintragung bzgl. Sagberg von Amts wegen nachträglich gerötet

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Die Gesellschafterversammlung hat am 25.09.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 entsprechend zu ändern. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 betreffend die Firma, § 2 (nun Sitz der Gesellschaft), § 3 (nun Gegenstand des Unternehmens), § 6 (nun Geschäftsführung und Vertretung) jeweils redaktionell geändert und insgesamt neu gefasst.

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Der mit der Hotellus Deutschland GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41151) -vormals Amtsgericht Koblenz, HRB 2871- am 31.07.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 07.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2014 hat zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.