Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinmetall Versicherungsdienst GmbH
b)
Düsseldorf
In Berlin ist eine Zweigneiderlassung unter
der Firma errichtet:
RJP Versicherungsdienst GmbH
Zweigneiderlassung Berlin, Berlin (HRB
57760, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg)
c)
Vermittlung von Versicherungen aller Art
sowie die Beratung, Betreuung und
Abwicklung bei allen
Versicherungsangelegenheiten
310.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schmidt-Wichmann, Siegfried, Kaarst,
*XX.XX.1941
Stellvertreter:
Macke, Reinhard, Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walter, Gabriele, Meerbusch
Jensen, Rolf, Willich
Sünger, Michael, Neuss
Sönnichen, Inge, Bergheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
beschränkt auf die Zweigniederlassung:
Richter, Hartmut, Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12. Dezember 1977 mehrfach,
zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
10. Juli 2001 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Neuss (bisher Amtsgericht
Neuss, HRB 7849) nach Düsseldorf sowie die Änderung des §
2 Abs. 1 (Gegenstand) beschlossen.
a)
13.08.2001
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 19 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 31 ff Sonderband
2
c)
Vermittlung von Versicherungen aller Art
sowie die Beratung, Betreuung und
Abwicklung bei allen
Versicherungsangelegenheiten.
Gegenstand ist auch: Die Übernahme von
Dienstleistungsfunktionen, insbesondere
die Anlage- und Abschlussvermittlung über
Anteilscheine von
Kapitalanlagegesellschaften und
Investmentanteilen im Sinne des § 2 Abs. 6
Ziffer 8 KWG sowie die Übernahme und
Durchführung des
Rückversicherungsgeschäfts.
a)
27.08.2001
Christophliemk
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 ff Sonderband
Ergänzend eingetragen
zu lfd. Nr. 1.
3
b)
Mit der Rheinmetall Service Gesellschaft mbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30842), als herrschendem
Unternehmen ist am 24. August 2001 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem beide
Gesellschaften durch Beschlüsse vom 24. August 2001
zugestimmt haben.
a)
12.09.2001
Koelpin
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 53 ff Sonderband
IV
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 41089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 51 und 61
Sonderband IV
4
b)
In Berlin ist ein Zweigniederlassung unter
der Firma Rheinmetall Versicherungsdienst
GmbH Zweigniederlassung Berlin erichtet
(Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB
57760)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sönnichsen, Inge, Bergheim, *XX.XX.1957
a)
19.09.2001
Christophliemk
b)
Berichtigend von Amts
wegen eingetragen:
Spalte 2 b, lfd. Nr. 1,
Spalte 5 zur Eintragung
vom 13.08.2001
5
Prokuren erloschen:
Walter, Gabriele, Meerbusch
Jensen, Rolf, Willich
a)
12.10.2001
Lietz
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt-Wichmann, Siegfried, Kaarst,
*XX.XX.1941
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sünger, Michael, Neuss, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Sünger, Michael, Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Terliesner, Harald, Stadtlohn, *XX.XX.1968
a)
19.04.2005
Johann-Albers
7
Prokura erloschen:
Richter, Hartmut, Berlin
b)
Die Zweigniederlassung in Berlin ist aufgehoben.
a)
12.05.2005
Johann-Albers
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinrich, Stefan G., Köln, *XX.XX.1967
a)
30.09.2005
Lietz
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
17.11.2006
Wandres
Abruf vom 01.03.2024
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HRB 41089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Macke, Reinhard, Berlin
10
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf
a)
09.02.2011
Wandres
11
a)
Rheinmetall Insurance Services GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
18.02.2011
Dr. Glomb
12
b)
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 39401 vormals: Rheinmetall
Service Gesellschaft mbH, Amtsgericht Düsseldorf HRB
30842) am 24.08.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
05.11.2014
Dué
13
b)
Mit der Rheinmetall Service Gesellschaft mbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 30842), als herrschendem
Unternehmen ist am 24. August 2001 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, dem beide
Gesellschaften durch Beschlüsse vom 24. August 2001
zugestimmt haben.
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 39401 vormals: Rheinmetall
Service Gesellschaft mbH, Amtsgericht Düsseldorf HRB
30842) am 24.08.2001 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014
hat der Änderung zugestimmt.
a)
29.02.2016
Dué
b)
Eintragung lfd. Nr. 3 und
12, jeweils Spalte 6 b),
von Amts wegen
gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 53 ff Sonderband
IV
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 51 und 61
Sonderband IV
14
b)
b)
a)
Abruf vom 01.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 41089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf
Mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf (HRB
39401) als herrschendem Unternehmen ist am 16.03.2016 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2016 zugestimmt.
Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
28.06.2016
Coners
15
b)
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39401) am
24.08.2001 mit Änderung vom 18.03.2014 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.05.2022
geändert. Die Gesellschafterversammluung vom 26.06.2022
hat der Änderung zugestimmt.
a)
15.07.2022
Sönnichsen
16
b)
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39401) am
24.08.2001 mit Änderung vom 18.03.2014 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.05.2022
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022
hat der Änderung zugestimmt.
a)
18.07.2022
Sönnichsen
b)
Eintragung lfd. Nr. 15,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
17
b)
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39401) am
16.03.2016 geschlossene Beherrschungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.05.2022 mit Wirkung zum Ablauf des
31.12.2022 aufgehoben worden.
Der mit der Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39401) bestehende
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.05.2022
geändert und um einen Beherrschungsvertrag ergänzt
worden. Aufgrund des Vertrages vom 11.05.2022 besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 39401) als Organträgerin. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022
a)
26.01.2023
Schäfer
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HRB 41089
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grimm, Burkhard, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
08.02.2023
Wandres
19
Prokura erloschen:
Sönnichsen, Inge, Bergheim, *XX.XX.1957
a)
01.08.2023
Wandres
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eidam, Dietmar, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
06.09.2023
Wandres
Abruf vom 01.03.2024