Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VICTORIA Pensionsfonds
Aktiengesellschaft
b)
Düsseldorf
c)
die Durchführung der betrieblichen
Altersversorgung für Arbeitgeber
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren
Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis
erteilen.
b)
Vorstand:
Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.1947
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Knortz, Hans-Günther, Kaarst, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.1945
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 9. Juli 2001
a)
24.07.2001
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 12ff.
Sonderband
AR Beschluss Bl. 10
Satzung Blatt 15ff.
Sonderband
2
a)
ERGO Pensionsfonds Aktiengesellschaft
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1950
a)
Die Hauptversammlung vom 16. Januar 2002 hat eine
Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
08.02.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 29
Sonderband
Satzung Ziff. I
Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
20.08.2002
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Weinreich, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1944
4
c)
Im Inland der Betrieb von
Pensionsfondsgeschäften im Sinne des 7.
Abschnitts des
Versicherungsaufsichtsgesetzes. Die
Gesellschaft darf neben
Pensionsgeschäften nur solche Geschäfte
betreiben, die hiermit im unmittelbaren
Zusammenhang stehen.
3.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Vorstandsmitgliedern; im übrigen bestimmt der
Aufsichtsrat die Anzahl der Mitglieder des
Vorstands. Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.950.000.- EUR auf 3.000.000.- EUR
beschlossen und dementsprechend § 5 (Grundkapital und
Aktien) geändert.Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt. Ferner wurde die Satzung vollständig neu
gefaßt; insbesondere wurden geändert: § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 6 (Vorstand).
a)
11.11.2002
Dick
b)
Beschluss Blatt 46 f
Sonderband a)
Satzung Ziif. II
Sonderband a)
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Späth, Stefan, Pinneberg, *XX.XX.1963
Sause, Lothar, Scheeßel, *XX.XX.1971
a)
28.04.2003
Allwicher
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Nobel, Siegfried, Iserlohn, *XX.XX.1960
a)
23.07.2003
Allwicher
7
b)
Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist
am 20.12.2002 ein Beherrschungs- vertrag geschlossen. Ihm
hat die Hauptversammlung vom 30.05.2003 zugestimmt. Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat am
05.06.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.08.2003
Dick
b)
Unternehmensvertrag
Blatt 97 ff Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 74, 97 Sonderband
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Knortz, Hans-Günther, Kaarst, *XX.XX.1945
a)
23.02.2005
Allwicher
9
b)
a)
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1966
30.01.2006
Allwicher
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kolvenbach, Paulgerd, Neuss, *XX.XX.1953
Ausgeschieden:
Vorstand:
Claßen, Horst, Krefeld, *XX.XX.1947
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Klingebiel, Olaf, Hohenhameln, *XX.XX.1962
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Weinreich, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
30.08.2006
Allwicher
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
09.01.2007
Allwicher
12
Prokura erloschen:
Ruhl, Manfred, Erftstadt, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Dr. Späth, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
Nowak, Herbert, Weilerswist, *XX.XX.1966
Wilhelm, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
03.04.2007
Allwicher
13
Prokura erloschen:
Sause, Lothar, Brockel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.11.2007
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Schur, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1961
14
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 und 11 (jeweils Hauptversammlung)
sowie 12 (Zuweisung zur Rückstellung für
Beitragsrückerstattung) beschlossen.
a)
30.04.2008
Lottes
15
b)
Geschäftsanschrift:
Victoriaplatz 2, 40198 Düsseldorf
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kolvenbach, Paulgerd, Neuss, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Fey, Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1950
a)
05.03.2009
Allwicher
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
a)
09.06.2009
Allwicher
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Roland, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
03.01.2013
Detlefsen
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst,
*XX.XX.1971
a)
19.02.2016
Allwicher
19
b)
Mit der ERGO Deutschland AG mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 77280) als herrschendem
Unternehmen ist am 10.06.2016 ein Beherrschungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.06.2016
zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den
a)
08.08.2016
Coners
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mossakowski, Gerd, Rommerskirchen,
*XX.XX.1968
Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.1973
Beerlage, Ulrich, Pulheim, *XX.XX.1978
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
06.03.2018
Allwicher
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf
a)
02.08.2018
Allwicher
22
Einzelprokura:
Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.1968
a)
13.11.2018
Krommes
23
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsregelung von Amts wegen nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.1968
a)
19.11.2018
Krommes
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Niebuhr, Jan, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.1968
a)
12.02.2019
Allwicher
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Nobel, Siegfried, Düsseldorf, *XX.XX.1960
Nicht mehr
a)
21.02.2019
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wittholt, Frank, Düsseldorf, *XX.XX.1968
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
a)
07.01.2021
Kronz
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Reimann, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Koch, Petra, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
08.03.2021
Kronz
28
Prokura erloschen:
Dr. Trautvetter, Michael, Hamburg, *XX.XX.1955
a)
22.06.2021
Kronz
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.1964
a)
09.11.2021
Kronz
30
Prokura erloschen:
Wilhelm-Werkle, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1954
a)
09.05.2022
Kronz
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Taube, Ulrike, Taunusstein, *XX.XX.1974
a)
07.06.2022
Krommes
32
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Vorstand:
Niebuhr, Jan, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
12.10.2022
Krommes
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 41007
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Hoppstädter, Michael, Zülpich, *XX.XX.1968
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ernst, Jan-Peter, Gau-Bischofsheim,
*XX.XX.1965
Krath, Julia, Bischofsheim, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Koch, Petra, Pulheim, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Busch, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
08.11.2022
Kronz
34
b)
Mit der ERGO Group AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 35978) als Organträgerin ist am 20.12.2022
ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 22.12.2022 zugestimmt.
a)
30.12.2022
Schäfer
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Holle, Robin, Mettmann, *XX.XX.1975
Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
20.04.2023
Kronz
36
Prokura erloschen:
Schröder, Alexander, Berlin, *XX.XX.1973
a)
02.11.2023
Krommes
37
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Zuweisung zur Rückstellung für
Beitragsrückerstattung, Jahresabschluss und Lagebericht,
Gewinnverwendung und Vemögensanlage) Nr. 2.
beschlossen.
a)
20.12.2023
Coners
Abruf vom 25.02.2024