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Gesellschaftsvertrag vom 27.Juni 2001 mit Änderung vom 10.Juli 2001

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Beschluss Blatt 7 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 24ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 25. Oktober 2001 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Beschluss Blatt 34 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 36 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 55 f. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 67 ff. Sonderband

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Die Gesellschaft ist als jeweils übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27. August 2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27. August 2002 und der Gesellschafterversammlungen der jeweils übertragenden Rechtsträger vom 27. August 2002 mit folgenden Gesellschaften verschmolzen: ACC Textilvertriebs GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 31978), Diesel retail store GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 33822) und Zweite Diesel retail store GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 39980).

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Verschmelzungsverträge und Beschlüsse: bzgl. ACC Textilvertriebs GmbH Bl. 95 ff.,99ff.; bzgl. Diesel retail store GmbH Bl. 123 ff.,127 ff.; bzgl. Zweite Diesel retail store GmbH Bl. 152 ff.,156 ff. Sdbd.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Diesel Ausria GmbH, Wien (Firmenbuch des Handelsregister Wien zu der Firmenbuchnummer FN 133659h) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des gemeinsamen Verschmelzungsplanes vom 06.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.06.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.06.2009 mit der Diesel Austria GmbH mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsregister Wien zu der Firmenbuchnummer FN 133659h) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Befugnisse der Geschäftsführung, zustimmungspflichtige Geschäfte) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.