Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MGC METRO Gruppenclearing GmbH
b)
Düsseldorf
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Erbringung eigener und fremder
Finanzdienstleistungen, insbesondere auf
dem Gebiet der Zahlungsregulierung und
des Cash-Managements, und der damit
zusammenhängenden Geschäfte im In- und
Ausland, wobei keine Geschäfte getätigt
werden, die eine Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz bzw. § 34 c GewO
bedürfen.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Bodarwé, Maria Elisabeth -genannt Marlies-,
Köln, *XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Eilert, Jürgen, Köln, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22. Januar 1987, mehrfach
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 4. April 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln, HRB
28699) nach Düsseldorf beschlossen. Durch einen weiteren
Beschluß der gleichen Gesellschafterversammlung ist das
Stammkapital auf Euro umgestellt und von ? 25.564,59 um ?
435,41 auf ? 26.000,-- erhöht worden.
Der Gesellschaftvertrag ist in § 3 (Stammkapital) und § 8
(Beschlüsse der Gesellschaft) geändert worden.
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ASKO Deutsche Kaufhaus
AG in Saarbrücken als herrschender Gesellschaft ist am 30.
September 1991 ein Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 29.
November 1991 zugestimmt hat.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag sowie den zustimmenden Beschluss der
Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 28.
August 1992 Bezug genommen.
a)
10.07.2001
Haueiß
b)
Beschluss Blatt 146 ff
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 151 ff Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 4. April 2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln, HRB
28699) nach Düsseldorf beschlossen. Durch einen weiteren
Beschluß der gleichen Gesellschafterversammlung ist das
Stammkapital auf Euro umgestellt und von EUR 25.564,59 um
EUR 435,41 auf EUR 26.000,-- erhöht worden.
Der Gesellschaftvertrag ist in § 3 (Stammkapital) und § 8
(Beschlüsse der Gesellschaft) geändert worden.
a)
10.02.2003
Christophliemk
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 6 a) auf Grund
eines Erfassungsfehlers
gerötet und berichtigend
eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
MGC METRO Group Clearing GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und damit
der Firma beschlossen.
a)
10.02.2003
Christophliemk
b)
Beschluss Blatt 168 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 171 ff Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Richter, Peter, Velbert, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bodarwe, Maria Elisabeth -genannt Marlies-,
Köln, *XX.XX.1945
a)
14.02.2003
Wogatzke
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Richter, Peter, Velbert, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2005
Linnemann
6
a)
METRO Groß- und
Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 S. 1 und damit
der Firma sowie weiter in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
03.07.2006
Haueiss
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Leitung und Förderung von Handels-
und Dienstleistungsunternehmen, die
insbesondere in folgenden Bereichen tätig
sind:
- Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem
Betrieb von Einzelhandelsunternehmen
zusammenhängen, Großhandel,
Versandhandel sowie Vertriebsformen
unter Nutzung neuer Medien;
- Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen sein können;
- Durchführung von Immobiliengeschäften
aller Art einschließlich
Immobilienentwicklung;
- Dienstleistungen im Gastronomie- und
Touristikbereich;
- Vermittlung von Finanzdienstleistungen
für und Durchführung über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften;
- Verwaltung und Vermögen.
b)
Beschluss Blatt 7 ff
Sonderband II
Gesellschaftsvertrag
Blatt 12 ff Sonderband
7
c)
Die Leitung und Förderung von Handels-
und Dienstleistungsunternehmen, die
insbesondere in folgenden Bereichen tätig
sind:
- Handelsgeschäfte aller Art, die mit dem
Betrieb von Einzelhandelsunternehmen
zusammenhängen, Großhandel,
Versandhandel sowie Vertriebsformen
unter Nutzung neuer Medien;
- Herstellung und Entwicklung von
Produkten, die Gegenstand von
Handelsgeschäften und von
Dienstleistungen sein können;
- Durchführung von Immobiliengeschäften
aller Art einschließlich
Immobilienentwicklung;
a)
10.07.2006
Haueiss
b)
Eintragung lfd. Nr. 6,
Spalte 2 c), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Dienstleistungen im Gastronomie- und
Touristikbereich;
- Vermittlung von Finanzdienstleistungen
für und Durchführung über Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften;
- Verwaltung von Vermögen.
8
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 74.000,00 EUR auf
100.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.07.2006
Haueiss
b)
Beschluss Blatt 24 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff Sonderband
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eilert, Jürgen, Köln, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knoche, Klaus Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Körber, Hans-Joachim, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mierdorf, Zygmunt-Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
a)
08.08.2006
Linnemann
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Unger, Thomas Walter, Düsseldorf, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
200.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 174.000,00 EUR auf
200.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
METRO Einzelhandel Holding GmbH, Düsseldorf (AG
Düsseldorf, HRB 44801) beschlossen.
a)
17.08.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 58 f
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 66 ff Sonderband
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Einzelhandel Holding
GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 44801)
verschmolzen.
a)
29.08.2006
Pollmächer
b)
Beschluss Blatt 58, 59
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 55 ff Sonderband
12
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der ASKO Deutsche
Kaufhaus AG in Saarbrücken als herrschender Gesellschaft
am 30.09.1991 geschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung mit
der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39473) als
Rechtsnachfolgerin fort.
a)
19.09.2006
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Freiherr von Leoprechting, Rainhardt,
Mönchengladbach, *XX.XX.1950
a)
02.08.2007
Linnemann
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Körber, Hans-Joachim, Düsseldorf,
*XX.XX.1946
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1950
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.11.2007
Kordus
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Saveuse, Joël, Meerbusch, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2008
Allwicher
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tag mit der SLB Funding GmbH mit Sitz in
Eschborn (AG Frankfurt/Main, HRB 51743) verschmolzen.
a)
14.08.2008
Pollmächer
17
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf
Dr. Haiß, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1965
24.04.2009
Allwicher
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Olaf G., Ingersheim, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.10.2009
Allwicher
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mierdorf, Zygmunt-Apolinary, Düsseldorf,
*XX.XX.1952
a)
25.03.2010
Allwicher
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Unger, Thomas Walter, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
07.10.2010
Allwicher
21
Prokura erloschen:
Dr. Giebeler, Rolf, Bonn, *XX.XX.1957
a)
14.01.2011
Allwicher
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *XX.XX.1962
a)
18.02.2011
Allwicher
23
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Grillpfanne GmbH mit Sitz in Köln
(AG Köln, HRB 62142) verschmolzen.
a)
01.07.2011
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.10.2011
Allwicher
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.01.2012
Allwicher
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.02.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Sechszente Gesellschaft für
Vermögensverwaltung mbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66968) verschmolzen.
a)
28.02.2012
Haueiß
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.02.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der METRO Sechzehnte Gesellschaft für
Vermögensverwaltung mbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 66968) verschmolzen.
a)
05.03.2012
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 26,
Spalte 6 b), aufgrund
eines Erfassungsfehlers
bzgl. der Firmierung des
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden
Rechtsträgers von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Saveuse, Joël, Meerbusch, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Freiherr von Leoprechting, Rainhardt,
Mönchengladbach, *XX.XX.1950
a)
02.05.2012
Allwicher
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Muller, Frans Willem Henri, Düsseldorf,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.06.2012
Allwicher
30
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Campus Store GmbH mit Sitz in
Alzey (Amtsgericht Mainz, HRB 33068) verschmolzen.
a)
30.08.2012
Pollmächer
31
Prokura erloschen:
Dr. Kaufmann, Donatus, Ingelheim, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
a)
22.11.2012
Allwicher
32
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2013 hat die
a)
08.02.2013
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
Haueiß
33
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haas, Pieter August, Ingolstadt, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Muller, Frans Willem Henri, Düsseldorf,
*XX.XX.1961
a)
04.04.2013
Allwicher
34
b)
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB
39473) am 30.09.1991 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom
19.02.2013 geändert und insgesamt neu gefasst worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
12.06.2013
Pollmächer
35
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 27.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung der METRO Kaufhaus
und Fachmarkt Holdng GmbH vom selben Tage Teile ihres
Vermögens (Betriebsrentenverpflichtungen und Barmittel) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die METRO Kaufhaus und Fachmarkt Holdng GmbH mit Sitz
in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 44806) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
16.09.2013
Pollmächer
36
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haas, Pieter, Ingolstadt, *XX.XX.1963
a)
13.05.2014
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
201.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf
201.000,00 EUR beschlossen.
a)
03.11.2014
Pollmächer
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Grad, Thomas, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1956
a)
18.11.2014
Allwicher
39
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frese, Mark, Dortmund, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Haag Molkenteller, Dieter, Dorsten,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Grad, Thomas, Hofheim/Taunus, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
01.09.2016
Allwicher
40
b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO Groß- und
Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH - als abhängigem
Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Übertragung im
Wege der Ausgliederung gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG
nunmehr zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist
AG - als herrschendem Unternehmen und der METRO Groß-
und Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH mit dem Sitz in
Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.
a)
16.08.2017
Pollmächer
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
41
b)
Der bisher zwischen METRO AG - als herrschendem
Unternehmen - und der METRO Groß- und
Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH - als abhängigem
Unternehmen - bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Übertragung im
Wege der Abspaltung gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG
nunmehr zwischen der METRO Wholesale & Food Specialist
AG - als herrschendem Unternehmen und der METRO Groß-
und Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH mit dem Sitz in
Düsseldorf - als abhängigem Unternehmen-.
a)
18.08.2017
Pollmächer
b)
Eintragung lfd. Nr. 40,
Spalte 6 b), von Amts
wegen gelöscht und
berichtigend neu
eingetragen.
42
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
02.03.2018
Allwicher
43
b)
Der mit der METRO AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 79055) am 30.09.1991 mit Änderungsvereinbarung vom
19.02.2013 abgeschlossene Organschafts- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.09.2018
mit Wirkung zum Ablauf des 30.09.2018 aufgehoben.
Mit der METRO Cash & Carry International GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 36616) als herrschendem
Unternehmen ist am 26.09.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.09.2018 mit Wirkung für
die Zeit ab dem 01.10.2018 zugestimmt.
a)
05.10.2018
Pollmächer
44
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baier, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Sachs, Franz Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
a)
22.10.2019
Allwicher
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hutmacher, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Olaf G., Ingersheim, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bouscheljong, Michael, Duisburg, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kämper, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hutmacher, Rolf Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1957
a)
24.10.2019
Allwicher
b)
Das Ausscheiden des
Geschäftsführers
Hutmacher unter lfd. Nr.
44 Sp. 4 b) von Amts
wegen erneut
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 40923
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen und dadurch
die fehlende Rötung der
Eintragung lfd, Nr. 24 Sp.
4 b) nachgeholt .
46
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sachs, Harald, Leverkusen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Münstermann, Ralf, Mülheim, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.06.2020
Kordus
47
Prokura erloschen:
Ziggel, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1975
a)
13.06.2022
Kordus
Abruf vom 25.02.2024