6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 29.08.1978, danach mehrfach geändert.

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2001 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher AG Köln, HRB 27934) nach Düsseldorf beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am 12.04.2001 außerdem beschlossen, das Stammkapital von bisher 260.000.--DM auf Euro umzustellen, es dann von 132.935,88 EUR um 7.064,12 EUR auf 140.000.--EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) wurde ebenfalls aufgrund der Euroumstellung angeglichen.

6

2

4

Zwischen der Firma Assevermag-Versicherungsvermittlung GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Firma Zentra Finanz-Service-Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH als herrschender Gesellschaft besteht ein Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom 09.12.1996. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Firma Assevermag-Versicherungsvermittlung GmbH durch Beschluss vom 16.01.1997 und die Gesellschafterversammlung der Firma Zentra Finanz-Service-Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH durch Beschluss vom 15.01.1997 zugestimmt.

7

2

1

Beschluss Blatt 24ff Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 11ff Sonderband

7

2

3

Tag der ersten Eintragung: 28.11.1983

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 22. August 2001 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

7

2

1

Beschluss Blatt 34 Sonderband

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 37ff. Sonderband

7

2

1

Eintragung lfd. Nr 4 Spalte 2 a) entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.

7

2

3

Eintragungen lfd. Nr. 4 und 5 gem. § 142 FGG wegen unwirksamen Gesellschafterbeschlusses insgesamt gelöscht, Rötung der Eintragung lfd. Nr. 2 Spalte 2 a) infolgedessen gelöscht und ursprüngliche Eintragung durch Neueintragung wiederhergestellt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.03 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen.

7

2

1

Beschluss Blatt 80 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff. Sonderband

6

2

2

Mit der MGS METRO Group Services Holding GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41013) als herrschendem Unternehmen ist am 19.10.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 zugestimmt.Die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens hat ebenfalls am 12.12.2006 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

6

2

1

Der mit der METRO Dienstleistungs-Holding GmbH ( vormals MGS METRO Group Services Hlding GmbH) , Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41013) am 19.10.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.07.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2013 hat der Änderung zugestimmt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und damit der Firma beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.